海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶        公告编号：2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任林峰源先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　林峰源先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海南橡胶独立董事关于第六届董事会第六次会议部分议案的独立意见》。

　　林峰源先生的联系方式如下：

　　联系地址：海南省海口市龙华区滨海大道财富广场4楼

　　电话：0898-31669317

　　电子邮箱：linfy@hirub.cn

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月17日

　　附件：林峰源先生简历

　　林峰源：男，1974年9月出生，本科学历。2000年6月至2003年6月，任海口市国家税务局信息中心副主任(副科级)；2003年6月至2003年10月，任海口市国家税务局计财科副科长(副科级)；2003年10月至2004年11月，任海口市国家税务局计财科副科长(主任科员)；2004年11月至2005年12月，任海口市国家税务局计财科科长(正科长级)；2005年12月至2010年6月，任海口市国家税务局计划统计处处长(正科长级)；2010年6月至2011年1月，任海口市国家税务局大企业税收管理处副处长(正科长级)；2011年1月至2012年9月，任儋州市国家税务局党组成员、纪检组长(副处长级)；2012年9月至2014年12月，任乐东黎族自治县国家税务局党组书记、局长(副处长级)；2014年12月至2017年10月，任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017年10月至2021年4月，任海南农垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021年4月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶          公告编号：2022-005

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任林峰源先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过《2021年度内部控制自我评价工作方案》

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于总部机构及职责优化调整的议案》

　　为进一步加强公司对外股权投资管理、质量安全环保管理，科技赋能公司高质量发展，推动职能部门专业化管理，对公司总部机构及职责进行优化调整。将战略投资部的对外股权投资职能拆分出来，成立资本运营部，由资本运营部负责对外股权投资，与海南东坤股权投资基金管理有限公司合署办公。将科技质量安全环保部拆分为科技管理部、质量安全环保部。撤销综合部信息化办公室，将其职责划至科技管理部。其他职能部门设置及职责不变。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月17日