山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述修订外，其他条款不变。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2021年1月19日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2022-002

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为进一步提高公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及人才的梯队建设，结合公司战略发展规划和实际情况，公司对部分董事、监事、高级管理人员的任职进行了调整。

　　● 王俊江、颜廷纯、朱亦军、王相安职务变动，仍在公司任职；赵国栋不再担任公司任何职务；聘任秦晓雷、吕宏亮为高级管理人员。

　　● 本次变动系公司对内部管理岗位进行的相应调整，不会对公司的生产经营、技术研发等方面产生不利影响。

　　一、部分董事、监事、高级管理人员职务调整的情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于改聘高级管理人员的议案》。

　　公司于2022年1月17日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。

　　公司董事、监事、高级管理人员职务变动具体情况如下：

　　王俊江先生因职务变动原因辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务、总经理职务，拟担任监事职务；

　　颜廷纯先生因职务变动原因辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务，拟聘任为公司总经理；

　　朱亦军先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事会秘书，拟担任董事职务；

　　王相安先生因职务变动原因辞去公司监事职务，拟担任董事职务；

　　赵国栋先生为公司外部股东淄博市高新技术创业投资有限公司推荐的董事，因个人原因，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；

　　拟聘任秦晓雷先生为公司副总经理；

　　拟聘任吕宏亮先生为公司财务总监。

　　上述董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其个人简历请详见附件。

　　公司及董事会、监事会对上述人员在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

　　二、保荐机构的意见

　　经核查，国海证券股份有限公司认为：

　　1、公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会和监事会在审议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见；

　　2、公司本次拟聘任的董事、监事、高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必须的工作经验，不存在法律法规和《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；

　　3、公司管理团队总体相对稳定，本次对部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整，是结合公司战略发展规划和实际情况，为进一步增强公司经营管理能力，优化公司治理结构，着力推进一线经营管理团队的年轻化及公司人才的梯队建设所做的必要调整，有利于推动公司完善治理机制，促进经营管理各方面持续、快速和健康发展，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况；

　　4、目前公司的日常经营和技术研发均正常进行，未对公司的持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

　　综上，保荐机构对公司本次部分董事、监事及高级管理人员的任职的调整事项无异议。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　附件一：董事候选人简历

　　王相安先生简历

　　王相安先生， 1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学（现山东大学），大学本科学历，工程师。1988年7月至1993年2月，在淄博牵引电机集团股份有限公司从事技术工作；1993年3月至1998年6月，历任公司设备部经理、生产部经理等职务；1998年7月至2006年6月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2006年7月至2014年12月，历任公司副总经理、总经理等职务；2015年1月至今，担任山东科汇投资股份有限公司总经理、董事；2016年12月至今，担任公司监事会主席。

　　朱亦军先生简历

　　朱亦军先生， 1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月至1998年11月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998年12月至2002年12月，担任淄博汇海电力电子设备有限公司（现淄博科汇）生产部经理；2003年1月至2004年12月，担任公司电信仪器销售部经理；2005年1月至2006年6月，担任公司生产部经理；2006年7月至2007年12月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008年1月至今，担任公司财务总监；2013年12月至今，担任公司董事会秘书。

　　附件二：总经理候选人简历

　　颜廷纯先生简历

　　颜廷纯先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，工程师。1993年10月至1997年12月，历任公司销售、采购部经理；1998年1月至1998年6月，担任公司人力资源部经理；1998年6月至2000年12月，担任公司电缆仪器事业部销售经理；2001年1月至今，担任公司电缆仪器事业部经理；2013年12月至今，担任公司副总经理。2019年4月至今，担任公司董事。

　　附件三：高级管理人员候选人简历

　　秦晓雷先生简历

　　秦晓雷先生，1976年5月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月在山东科汇公司任职，历任电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月担任山东科汇电力自动化股份有限公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月担任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至今担任山东科汇电力自动化股份有限公司财务部经理。

　　吕宏亮先生简历

　　吕宏亮先生，1977年4月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学，硕士学历，高级会计师、注册会计师。1998年7月1日至2003年4月30日在山东科汇电力自动化股份有限公司公司担任会计、主管会计工作；2003年5月1日至2020年12月31日在山东科汇电力自动化股份有限公司担任财务部经理工作；2021年1月1日至今在山东科汇电力自动化股份有限公司担任总会计师工作。

　　附件四：监事候选人简历

　　王俊江先生简历

　　王俊江先生， 1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市远动技术研究所等单位从事技术工作。1995年8月至2008年1月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008年2月至2013年8月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013年9月至2015年1月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015年1月至今，担任公司总经理；2016年12月至今，担任公司董事。

　　证券代码：688681        证券简称：科汇股份        公告编号：2022-004

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月7日  14点 00分

　　召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月7日

　　至2022年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的相关内容已于2022年1月19日在上海证券交易所（http://sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月29日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

　　邮政编码：255087

　　联系电话：0533-3818962

　　联系人：朱亦军

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东科汇电力自动化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。