深圳市纺织（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000045、200045             证券简称：深纺织A、深纺织B          公告编号：2022-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日，上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意时间

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张剑

　　6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席股东大会的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份250,388,768股，占公司有表决权股份总数的49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东4人，代表股份190,200股，占上市公司总股份的0.0376%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共7人，代表股份250,388,768股，占公司有表决权股份总数的49.4330%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东4人，代表股份190,200股，占上市公司总股份的0.0376%。

　　3、B股股东出席情况

　　本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

　　4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：贺喜明、王冰杰

　　3、结论性意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司《2022年第一次临时股东大会决议》；

　　2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二二年一月十九日