金能科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-007

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的书面通知于2022年1月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年1月18日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于全资公司对外投资的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资公司对外投资的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的公告》。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　● 报备文件

　　金能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-006

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于授权相关人员全权办理全资公司

　　对外投资手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的议案》，相关公告内容如下：

　　为进一步拓展公司业务，增厚公司业绩，助力公司可持续发展。决定由公司全资孙公司金能化学（青岛）有限公司在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司，由董事会转授权金能化学（青岛）有限公司办公室人员全权办理全资公司对外投资的手续。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2022-008

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于全资公司对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟投资标的名称：金能新材料（青岛）有限公司（以下简称“全资公司”）；

　　投资金额：20亿元人民币，资金分批注入；

　　特别风险提示：公司目前成立上述全资公司，是为拓展公司业务，实现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

　　一、对外投资概述

　　2022年1月18日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资公司对外投资的议案》，会议表决11票同意，无弃权反对票。同意全资孙公司金能化学（青岛）有限公司投资20亿元人民币在青岛设立全资公司，公司名称为金能新材料（青岛）有限公司。

　　根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司对外投资事项不需要提交公司股东大会审议批准。本次公司对外投资不构成关联交易，不属于风险投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、拟定公司名称：金能新材料（青岛）有限公司。

　　2、拟定注册地址：山东青岛。

　　3、企业类型：有限责任公司。

　　4、注册资本：人民币贰拾亿元。

　　5、营业范围：公司经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；水产品批发；水产品零售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、机构和人员：不设股东会，公司决定由股东书面做出；不设董事会，设执行董事1名，由秦庆平担任，任期三年；设总经理1名，由曹勇担任，任期三年；设监事1名，由张良担任，任期三年。

　　以上投资标的信息最终具体以工商登记核准或备案信息为准。

　　三、本次投资目的和对公司的影响

　　本次投资设立全资公司有利于进一步拓展公司业务，同时享受当地政策红利，增厚公司业绩，对公司未来持续健康发展具有较好的推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　公司本次投资设立全资公司符合公司发展规划，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

　　公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　报备文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议

　　2、《金能新材料（青岛）有限公司章程》