美年大健康产业控股股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了公司第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币170,000.00万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币151,083.8148万元增至人民币321,083.8148万元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-116）。

　　一、进展情况

　　美年大健康已于近日完成工商变更登记手续，并于今日取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310000763329584K），具体情况如下：

　　公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：俞熔

　　成立日期：2004年6月8日

　　住    所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

　　注册资本：人民币321,083.8148 万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、备查文件

　　1、美年大健康营业执照。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二二年一月十九日

　　证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-011

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于

　　公司及下属子公司向银行申请综合授信

　　额度及公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）于2021年4月9日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十四次会议及2021年5月6日召开的公司2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》。同意公司为下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美年门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司及上海美鑫融资租赁有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务。具体详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供最高额人民币46,900万元的连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

　　法定代表人：俞熔

　　住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

　　注册资本：人民币321,083.8148万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、担保协议的主要内容

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　被担保对象（债务人）：美年大健康产业（集团）有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　　保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　　担保金额：最高不超过等值人民币肆亿陆仟玖佰万元整为限。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币200,508.55万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的25.15%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币191,008.55万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的23.96%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、与浦发银行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二二年一月十九日