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浙江仁智股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002629 证券简称：仁智股份公告编号：2022-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会现场会议时间为2022年1月20日（星期四）下午15:00；网络投票时间为2022年1月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

　　6、股权登记日：2022年1月17日（星期一）；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计52名，共计持有公司有表决权的股份数93,888,513股，占公司有表决权股份总数的22.79%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3 名，共计持有公司有表决权的股份数81,399,013股，占公司有表决权股份总数的19.75%；通过网络投票的股东及股东代理人共计49名，共计持有公司有表决权的股份数12,489,500股，占公司有表决权股份总数的3.0318%。关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份81,397,013股）回避表决。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人50人，代表公司有表决权股份12,491,500股，占公司有表决权总股份的3.0323%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权股份2,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0005%。通过网络投票的股东及股东代理人49人，代表公司有表决权股份12,489,500股，占上市公司有表决权总股份的3.0318%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决情况：同意11,431,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的91.5142%；反对1,060,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的8.4858%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东平达新材料有限公司（公司控股股东，持有公司表决权股份81,397,013股）回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意11,431,500股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股份的91.5142%；反对1,060,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的8.4858%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。