北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度并 接受关联方担保的公告

　　证券代码：301085      证券简称：亚康股份           公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 申请授信额度的基本情况

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000万元人民币的授信额度，由董事长徐江先生为相关授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。

　　本次申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期间，授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额及授信期限以各方签署的协议为准，同时董事会授权公司董事长徐江先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的一切事务，并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。

　　二、 审批及表决情况

　　（一）董事会履行的程序及意见

　　2022年 1 月 20日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避。关联董事徐江回避表决。该议案无需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

　　经审议，董事会认为：公司向相关银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。董事会同意公司向相关银行申请综合授信，合计授信额度不超过人民币15,000万元。

　　（二）监事会履行的程序及意见

　　2022年 1 月 20日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司向相关银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，符合公司日常运营的需要及投资、发展计划，决策和审议程序合法合规。监事会同意公司向相关银行申请综合授信，合计授信额度不超过人民币15,000万元。

　　（三）独立董事意见

　　本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司业务发展的需要。本次公司实际控制人徐江先生担保的对象为公司，风险处于可控范围，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。

　　三、 关联方基本情况

　　徐江先生为公司实际控制人，在公司任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，徐江先生为公司关联人。

　　徐江先生未被列为失信被执行人。

　　四、 协议主要内容

　　为支持公司的发展，公司实际控制人徐江先生拟无偿为公司申请银行综合授信事项提供担保，在前述授信总额限度内，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。

　　五、 申请银行授信额度的必要性及对公司影响

　　公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益。

　　六、 备查文件

　　1、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

　　3、《独立董事关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：301085      证券简称：亚康股份           公告编号：2022-002

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　关于在海南省投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金投资设立海南亚康万玮科技有限公司（名称最终以市场监督管理局核准为准）。

　　（二）本次投资履行的相关程序

　　本次投资不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，已经第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、拟定名称：海南亚康万玮科技有限公司

　　2、拟定住所：海南省海口市秀英区

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：古桂林

　　5、注册资本：6,000万元人民币

　　6、经营范围：技术推广服务，计算机系统集成，计算机软硬件批发兼零售，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；计算机系统服务。（以市场监督管理局最终核定为准）

　　7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权

　　上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准

　　三、投资的目的和对公司的影响

　　1、投资目的

　　为完善公司服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在海南省海口市注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

　　2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

　　本次投资全资子公司有助于公司未来发展目标的实现。

　　四、对外投资风险

　　本次投资风险主要为国家地区政策和业务经营风险。

　　五、备查文件

　　第一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：301085      证券简称：亚康股份           公告编号：2022-003

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司关于

　　在马来西亚投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　（一）投资的基本情况

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以香港子公司融盛高科香港有限公司为投资主体，以自有资金在马来西亚投资设立马来西亚科技有限公司（名称最终以该国工商登记核准为准）。

　　（二）本次投资履行的相关程序

　　公司于2022年1月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。本次投资不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

　　二、 投资主体的基本情况

　　1、名称：融盛高科香港有限公司

　　2、住所：香港湾仔谭臣道8号威利商业大厦9楼B室

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、董事：徐江

　　5、注册资本：6,000万港元

　　6、主营业务：互联网企业技术服务、技术咨询

　　7、股权结构：北京亚康万玮信息技术股份有限公司持股100%

　　三、 投资标的基本情况

　　1、拟定名称：马来西亚科技有限公司

　　2、拟定注册地：吉隆坡

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、董事：王丰、唐斐

　　5、注册资本：100马来西亚币

　　6、主营业务：计算机技术服务、技术咨询（以最终核定为准）

　　7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，融盛高科香港有限公司持有100%股权

　　上述拟设立子公司的情况最终以当地核准内容为准

　　四、投资的目的和对公司的影响

　　1、投资目的

　　为完善公司全球服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在马来西亚注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

　　2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

　　本次投资全资子公司有助于公司未来发展目标的实现。

　　五、对外投资风险

　　本次投资风险主要为国家地区政策和业务经营风险。

　　六、备查文件

　　第一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：301085           证券简称：亚康股份        公告编号：2022-005

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年1月20日上午11：00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年1月14日以邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐清女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000万元人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为相关授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。具体授信额度、时间以银行的最终授信数额、时间为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2022年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、 备查文件

　　第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　2022年1月20日

　　证券代码：301085           证券简称：亚康股份        公告编号：2022-001

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年1月20日上午11：00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年1月14日以邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐江先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》

　　为完善公司服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在海南省海口市注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在海南省投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）。

　　（二）审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》

　　为完善公司全球服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在马来西亚注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

　　（三）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，北京亚康万玮信息技术股份有限公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000万元人民币的授信额度，由董事长徐江先生为相关授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议约定的授信数额、期限为准；相关担保事项尚未签署协议，经第一届董事会第十四次会议审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长徐江先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的一切事务，并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。

　　公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。关联董事徐江回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-004）。

　　三、 备查文件

　　第一届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京亚康万玮信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日