深圳科瑞技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年1月20日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年1月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议通过《关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的议案》，同意全资孙公司惠州市鼎力智能科技有限公司以宁德时代新能源科技股份有限公司或宁德时代新能源科技股份有限公司100%控股一级子公司已形成和未来的应收账款进行质押，向平安银行股份有限公司福州分行申请合计人民币14,000万元的综合授信额度，授信额度有效期12个月，在额度内可循环使用。董事会授权管理层根据实际经营情况，在额度范围内处理上述应收账款质押授信相关的事务并签署相关文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的公告》（公告编号：2022-002）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2022-002

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于全资孙公司向银行申请

　　应收账款质押授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2022年1月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的议案》，同意全资孙公司惠州市鼎力智能科技有限公司（以下简称“鼎力智能”）以宁德时代新能源科技股份有限公司或宁德时代新能源科技股份有限公司100%控股一级子公司已形成和未来的应收账款进行质押，向平安银行股份有限公司福州分行申请合计人民币14,000万元的综合授信额度，授信额度有效期12个月，在额度内可循环使用。董事会授权管理层根据实际经营情况，在额度范围内处理上述应收账款质押授信相关的事务并签署相关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

　　本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）名称：平安银行股份有限公司福州分行

　　（二）类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

　　（三）负责人：李明

　　（四）成立日期：2007年8月2日

　　（五）经营范围： 吸收公众存款，发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；代理收付款项及代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险（保险兼业代理业务许可证有效期至2016年06月12日）；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准并经其上级行授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）关联关系：平安银行股份有限公司福州分行与公司不存在关联关系。

　　三、应收账款质押的基本情况

　　本次应收账款质押授信业务的标的为鼎力智能在生产经营中持有的宁德时代新能源科技股份有限公司或宁德时代新能源科技股份有限公司100%控股一级子公司已形成和未来的应收账款。

　　四、应收账款质押的主要内容

　　（一）授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币14,000万元，额度期限内，额度可循环使用；

　　（二）授信期限：12个月 ；

　　（三）额度项下具体授信品种/授信方式、金额、利率、费率及期限，以单项具体业务授信合同及借款借据或其他授信凭证为准。

　　五、办理应收账款质押业务的目的和对公司的影响

　　本次鼎力智能办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化现金资产情况。本次应收账款质押授信业务能对鼎力智能现有资金获取方式进行有益补充，有利于业务的发展。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：鼎力智能应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，有效优化鼎力智能的资金情况，有利于业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意鼎力智能办理上述应收账款质押授信业务。

　　七、报备文件

　　1、深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于全资孙公司向银行申请应收账款质押授信额度的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司董事会

　　2022年1月21日