众泰汽车股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000980        证券简称：*ST 众泰         公告编号：2022—012

　　众泰汽车股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人众泰汽车股份有限公司董事会现就提名崔晓钟为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：众泰汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　披露公告所需报备文件：

　　1.提名人签署的声明；

　　2.提名人的身份证明文件；

　　3.提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　证券代码：000980        证券简称：*ST 众泰         公告编号：2022—013

　　众泰汽车股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人众泰汽车股份有限公司董事会现就提名王务林为众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任众泰汽车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人：众泰汽车股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　披露公告所需报备文件：

　　1.提名人签署的声明；

　　2.提名人的身份证明文件；

　　3.提名独立董事候选人的董事会决议（如有）；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　证券代码：000980            证券简称：*ST众泰           公告编号：2022-020

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月15日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第十次会议。2022年1月25日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　本公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司需进行监事会换届选举。

　　经本公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名,金荣皓先生、李政先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），表决结果如下：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了金荣皓先生为公司第八届监事会监事候选人；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李政先生为公司第八届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　众泰汽车股份有限公司监事会

　　二○二二年一月二十五日

　　监事候选人简历

　　金荣皓：男，1978年6月出生，本科学历，历任吉利汽车集团技术管理中心管理总监，北汽福田乘用车研究院汽车管理工程部部长，上海汽车集团乘用车公司整车平台项目经理等职；现任吉林省深吉投资集团有限公司总经理。

　　金荣皓先生未持有本公司股份；金荣皓先生为吉林众富同人投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，吉林众富同人投资中心（有限合伙）持有公司3000万股，与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司其他百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李政：男，1956年3月出生，本科学历，历任战士、副班长、排长、连副政治指导员、团后勤处运输油料股助理员、股长、师后勤部汽车营营长、师装备技术部修理器材科科长等职。转业后任江苏省东台市交通局副局长，正处级到龄退休。2017年8月至今任浙江全域运力运输服务有限公司总经理。

　　李政先生未持有本公司股份；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000980          证券简称：*ST 众泰         公告编号：2022—011

　　众泰汽车股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知以书面或传真方式于2022年1月15日发出。

　　2、会议于2022年1月25日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

　　3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

　　4、会议由公司董事长胡水椟先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会换届选举。

　　本公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查，提名黄继宏先生、连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：

　　（1）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了黄继宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　（2）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了连刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　（3）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　(4) 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了刘娅女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　(5) 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了吕斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　(6)以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了楼敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本公司需进行董事会换届选举。

　　本公司董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查，提名崔晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：

　　（1）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了崔晓钟先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　（2）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了王务林先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

　　（3）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了赵万华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决，若深交所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　鉴于公司第七届董事会已任期届满，第七届董事会独立董事张炳力、卓敏和孔伟平不再担任公司独立董事及其他职务，公司对他们在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示感谢。

　　3、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》；

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避表决。

　　经2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021—063）。

　　2021年12月1日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。

　　截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年2月17日（星期四）下午14：30召开公司2022年度第一次临时股东大会，会期半天，会议将审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十五日

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

　　1、黄继宏 ：男，1974年10月24日出生，本科学历。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长，深圳市汉玉文化发展有限公司董事长。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁、庞大汽贸集团股份有限公司（601258.SH）董事长、中国民生投资股份有限公司总裁、深圳市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人；任吉商联合会常务副主席、深圳市智慧交通产业促进会副会长、国家交通部培训学院导师、中国产业互联网国家标委会委员、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问等社会职务。

　　黄继宏先生未直接持有本公司股份，通过江苏深商控股集团有限公司及其一致行动人控制公司24.22%的股份； 黄继宏先生系本公司实际控制人；与公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、连刚 ：男，1960年2月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018年8月至今任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

　　连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、叶长青：男，1983年12月出生，毕业于同济大学经济管理学院，拥有经济学学士、管理学硕士学位，历任天相投顾、东北证券行业分析师，东北证券投资银行并购部业务总监，金鲵生物董秘、董事、副总经理，恒泰资本投资总监，现任深商控股投资集团总裁助理。

　　叶长青先生持有本公司股份14,671,288股，是公司控股股东江苏深商控股集团有限公司的一致行动人；叶长青先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、刘娅：女，1979 年8月出生，毕业于武汉理工大学企业管理专业，本科学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理。现任深圳市国民运力科技集团有限公司总裁，庞大汽贸集团股份有限公司董事。

　　刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司1900万股；刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、吕斌：男，1976年4月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学，土木工程专业，就职于永康市房屋综合开发有限公司。历任永康市房屋综合开发有限公司工程技术部经理，永康市房屋综合开发有限公司副总经理。2020年11月至今任永康市房屋综合开发有限公司支部书记、董事长。

　　吕斌先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、楼敏：男，1981年12月出生，毕业于浙江大学，本科学历，土木工程专业，就职于永康市总部中心开发建设有限公司。历任永康市总部中心开发建设有限公司工程科科员。2020年3月至今任永康市总部中心开发建设有限公司董事长、总经理。

　　楼敏先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　1、崔晓钟：男，1970年7月出生，会计学博士，就读于东北财经大学。现任嘉兴学院商学院会计系主任，兼职吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员。

　　崔晓钟先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、王务林：男，1966年4月出生，1996年获工学博士学位，2006年从北京理工大学博士后流动站出站，享受国务院政府特贴，博士生导师,中国汽车工业人才奖获得者。曾在中国汽车技术研究中心工作,期间历任课题组长、科技成果转化筹备组组长、省部级工程中心主任、博士后科研工作站副站长（主持工作）、科研处处长、汽车工程研究院院长；曾任山东奥福环保科技股份有限公司的独立董事；2015年1月至今任中国电子商会智能电动汽车专委会副理事长兼秘书长、天津大学博士生导师、芜湖宏景电子股份有限公司的独立董事。

　　王务林先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、赵万华：男，1965 年3月出生，教育部特聘教授，全国优秀教师，教育部优秀骨干教师，西安交通大学研究生教育优秀指导教师。西安交通大学机械工程学院教授，博士生导师、学校领军学者。全国金属切削机床标准化技术委员会委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事，中国机械工程学会高级会员，享受国务院政府特殊津贴。主要从事高速加工工艺、高速机床动力学和机电耦合方面的研究工作。获得国家技术发明奖二等奖1项，国家科技进步奖二等奖1项，教育部推荐国家技术发明一等奖1项，教育部科技进步一等奖1项。2021年至今担任科德数控股份有限公司独立董事。

　　赵万华先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000980           证券简称：*ST众泰        公告编号：2022—018

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于铁牛集团有限公司非经营性资金

　　占用解决方案变更暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“众泰汽车”)于2022年1月25日召开公司第七届董事会第十会议审议通过了《关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关联交易背景情况介绍

　　1、交易背景的基本情况

　　根据公司2020年10月24日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，公司原控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司的资金余额为3.1亿元。

　　因铁牛集团对公司下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，并且，铁牛集团作为担保人在2019年替公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司代偿7,085.29万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金7,085.29万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。具体内容详见2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021—056）。

　　对于剩余的23,914.71万元资金占用，原来的解决方案为：

　　公司于2021年4月28日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共23,914.71万元,该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021—063）。

　　2021年12月1日，公司公告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：

　　众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。

　　截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。

　　2、因执行《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，公司总股本由2,027,671,288 股增至5,069,178,220 股，公司控股股东变更为江苏深商控股集团有限公司，铁牛集团为公司5%以上的股东，持有本公司15.51%的股权，因此本次变更事项构成了关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌回避表决。

　　3、本次变更的交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　二、关联交易对方情况介绍

　　1、公司名称：铁牛集团有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：浙江省金华市经济技术开发区北湖路19号第1层

　　统一社会信用代码：9133078425507428XE

　　法定代表人：应建仁

　　注册资金：壹拾陆亿陆仟捌佰万元整

　　成立日期：1996年12月20日

　　营业期限：1996年12月20日至2036年12月19日

　　经营范围：实业投资；符合国家法律法规允许范围内的项目投资、投资管理[不含股权、证券、期货、基金等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器，仪器仪表（具体经营项目详见《计量器具经营许可证》），装饰材料（不含危险化学品）开发、制造、加工、销售；目动化输送设备、仓储设备、焊接设备、涂装设备、自动化成套设备研发、制造、销售、安装、维护；建筑材料（不含混泥土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、铁牛集团持有本公司15.51%的股份，为公司5%以上的股东，因此本次变更的交易构成关联交易。

　　3、铁牛集团是失信被执行人，目前铁牛集团已进入破产程序。

　　三、公司下属子公司《重整计划》部分内容

　　公司下属子公司均通过其《重整计划》，重整计划中对解决铁牛集团资金占用的方案调整如下：

　　众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部中心仍豁免缺口部分的债权。

　　截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。如果公司股东大会审议通过该事项，则铁牛集团资金占用问题将得到解决。

　　公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自2021年年初至本公告披露之日，公司与铁牛集团未发生大额关联交易。

　　六、董事会意见

　　公司变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可情况： 根据有关规定，公司独立董事对该议案进行了事前认真审议，一致同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

　　独立董事意见：公司此次变更铁牛集团非经营性资金占用解决方案，对于切实可行解决铁牛集团对公司的资金占用问题的要求将起到积极作用，有利于实现公司长期稳定发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司关于铁牛集团非经营性资金占用解决方案变更事项，并同意将本事项提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十五日