广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开了第二届董事会第十七次会议，决议于2022年2月11日（星期五）下午14:45召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2022年1月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）会议召开时间：2022年2月11日14:45

　　（2）网络投票时间：2022年2月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案如下：

　　1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

　　2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

　　2.01 本次发行证券的种类

　　2.02 发行规模

　　2.03 票面金额和发行价格

　　2.04 债券期限

　　2.05 债券利率

　　2.06 还本付息的期限和方式

　　2.07 担保事项

　　2.08 可转债评级事项

　　2.09 转股期限

　　2.10 转股价格的确定及其调整

　　2.11 转股价格向下修正条款

　　2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法

　　2.13 赎回条款

　　2.14 回售条款

　　2.15 转股后的股利分配

　　2.16 发行方式及发行对象

　　2.17 向原股东配售的安排

　　2.18 债券持有人及债券持有人会议

　　2.19 本次募集资金用途

　　2.20 募集资金管理及存放账户

　　2.21 本次发行方案的有效期

　　3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

　　4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；

　　5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

　　8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　9、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；

　　10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

　　上述议案中，议案2需逐项表决；议案1至议案10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案1至议案10需对中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份及任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票并予以披露。

　　上述议案1至议案10已经由公司2022年1月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，议案1至议案9已经由公司2022年1月25日召开的第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2022年2月10日17：00前送达至公司；

　　（4）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：自股权登记日至2022年2月10日（星期四）17:00止

　　3、登记地点：揭阳市揭东区城西片工业区广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：林煜

　　（2）联系电话：0663-3904196

　　（3）传真：0663-3278050

　　（4）邮箱：zqb@gdmtxw.com

　　5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议。

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2022年第一次临时股东大会授权委托书。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350876

　　投票简称：蒙泰投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席于2022年2月11日（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股数：               股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-003

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　向不特定对象发行可转换公司

　　债券预案披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告已同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码:300876          证券简称:蒙泰高新           公告编号:2022-005

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司

　　关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、规范、健康发展。

　　鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下：

　　经公司自查，最近五年内，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

　　2022年1月26日