东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2022年1月21日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2022年1月24日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，每笔融资期限不超过3年（含3年）。

　　同意公司全额为铭庆电子融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。本次担保事项有利于保障铭庆电子生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。铭庆电子为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为铭庆电子提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　同意公司、全资子公司东莞市铭庆电子有限公司及全资子公司广州安晟半导体技术有限公司作为联合承租人在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的珠江金融租赁有限公司（非关联融资租赁公司）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币壹亿元整，每笔融资期限不超过3年（含3年）。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

　　3、审议《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。

　　本议案已获得公司独立董事的事前认可和明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-004

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易基本信息

　　2022年1月24日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司及全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）拟在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司 (以下合称“远东租赁”)开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，每笔融资期限不超过3年（含3年）。公司为铭庆电子融资租赁业务提供连带保证责任，担保额度不超过人民币伍仟万元整。

　　（二）公司就本次交易事项履行的程序

　　2022年1月24日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）远东国际融资租赁有限公司

　　1、注册资本：181,671.0922万美元

　　2、法定代表人：孔繁星

　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

　　4、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、融资租赁的交易对方与公司不存在关联关系。

　　（二）远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　1、注册资本：650,000万(元)

　　2、法定代表人：孔繁星

　　3、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612

　　4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、融资租赁的交易对方与公司不存在关联关系。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：东莞市铭庆电子有限公司

　　（二）与公司的关系：公司持股100%的全资子公司

　　（三）注册资本：人民币壹亿元

　　（四）注册成立时间：2011年11月30日

　　（五）法定代表人：杨先进

　　（六）注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号4号楼

　　（七）经营范围：设计、生产、加工、销售：磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（八）被担保人主要财务指标：

　　截至2020年12月31日，铭庆电子资产总额为49,586.01万元，负债总额为24,118.18万元，资产负债率为48.64%。2020年度，营业收入为52,419.51万元，净利润为179.85万元。（经审计）

　　截至2021年9月30日，铭庆电子资产总额为50,327.13 万元，负债总额为24,674.12 万元，资产负债率为49.03%。2021年三季度，营业收入为54,528.27 万元，净利润为185.17 万元。（未审计）

　　（九）影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

　　（十）失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，铭庆电子不属于失信被执行人。

　　四、本次融资租赁及担保协议的主要内容

　　（一）铭普光磁

　　1、出租方：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　2、承租方：东莞铭普光磁股份有限公司

　　3、融资金额：不超过人民币伍仟万元整

　　4、租赁期限：不超过3年（含3年）

　　5、融资租赁方式：售后回租

　　6、租赁物：承租方固定资产

　　7、担保方式：公司实际控制人杨先进先生及焦彩红女士为该融资租赁业务提供连带保证责任。

　　（二）铭庆电子

　　1、融资租赁合同的主要内容

　　1.1出租方：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　1.2承租方：东莞市铭庆电子有限公司

　　1.3融资金额：不超过人民币伍仟万元整

　　1.4租赁期限：不超过3年（含3年）

　　1.5融资租赁方式：售后回租

　　1.6租赁物：承租方固定资产

　　2、担保合同的主要内容

　　2.1债权人：远东国际融资租赁有限公司、远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　2.2保证人：公司实际控制人杨先进先生及焦彩红女士、东莞铭普光磁股份有限公司

　　2.3债务人（承租人）：东莞市铭庆电子有限公司

　　2.4保证方式：连带责任保证担保

　　2.5保证范围：承租方在租赁合同项下应向出租方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和出租方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

　　2.6保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

　　本次融资租赁业务尚未签订相关售后回租及担保协议，具体担保金额、支付方式等具有内容以实际签署的合同为准。

　　五、本次交易对公司的影响

　　公司及铭庆电子本次开展售后回租融资业务，利用现有生产设备进行融资，优化公司资金结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。有助于满足公司日常经营的资金需求，同时也利于支持公司业务发展。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　六、董事会意见

　　公司及铭庆电子向远东租赁申请融资租赁业务是为满足其日常经营和业务发展需要、保证业务顺利开展。公司为铭庆电子提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司具有控制权，不存在重大风险。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为10,514.41万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期2020年12月31日经审计净资产的比例为9.52%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-005

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　关于公司及全资子公司

　　开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易基本信息

　　2022年1月24日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》，为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司、公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）及公司全资子公司广州安晟半导体技术有限公司（以下简称“安晟半导体”）作为联合承租人拟在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的珠江金融租赁有限公司（非关联融资租赁公司）（以下简称“珠江金租”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币壹亿元整，每笔融资期限不超过3年（含3年）。

　　（二）公司就本次交易事项履行的程序

　　2022年1月24日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易对方名称：珠江金融租赁有限公司

　　（二）统一社会信用代码：91440101321045007P

　　（二）注册资本：人民币150,000万元

　　（三）法定代表人：陈小燕

　　（四）注册地址：广州市南沙区海滨路171号金融大厦11楼1101之一J28房（仅限办公用途）

　　（五）经营范围：金融租赁服务。

　　（六）融资租赁的交易对方珠江金租与公司不存在关联关系。

　　三、本次交易对公司的影响

　　公司、铭庆电子及安晟半导体作为联合承租人本次开展售后回租融资业务，利用现有生产设备进行融资，优化公司资金结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于满足公司日常经营的资金需求，同时也有利于支持公司业务发展。本次交易不影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-006

　　东莞铭普光磁股份有限公司关于2022年度公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常经营的需要， 2022年度预计与公司全资子公司铭庆电子的参股公司东莞市铧美电子有限公司（以下简称“铧美电子”）、公司参股公司深圳市东飞凌科技有限公司（以下简称“东飞凌”）及公司参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称“鲲鹏无限”）发生日常关联交易。2022年1月24日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨先进先生需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市东飞凌科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立日期：2015年6月23日

　　（2）法定代表人：陈开帆

　　（3）注册资本：2142.0572万元人民币

　　（4）主营业务：光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电设备的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电设备的生产。

　　（5）住所：深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第三栋二层靠北

　　（6）最近一期财务数据：

　　截止2021年12月31日，东飞凌总资产为15,806.39万元，所有者权益合计11,784.44万元。2021年1-12月实现营业收入6,146.47万元，净利润为-769.91万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司参股公司，公司高级管理人员钱银博先生同时为东飞凌董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，东飞凌为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　东飞凌经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　（二）东莞市铧美电子有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立日期：2014年10月27日

　　（2）法定代表人：苏继志

　　（3）注册资本：105.2632万元人民币

　　（4）主营业务：研发、加工、产销：电子变压器、电感线圈、磁芯、铁芯、五金配件、塑胶配件、氧化铝陶瓷、电阻器、熔断器、电容器、电感器、通用机械设备、通讯产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（5）住所：广东省东莞市高埗镇高龙西路136号1号楼

　　（6）最近一期财务数据：

　　截止2021年12月31日，铧美电子总资产为5,731.56万元，所有者权益合计2,732.60万元。2021年1-12月实现营业收入6,557.43万元，净利润为-7.41万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司全资子公司铭庆电子的参股公司，公司副总经理黄少华先生为铧美电子董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，铧美电子为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　铧美电子经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　（三）深圳鲲鹏无限科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）成立日期：2016年04月13日

　　（2）法定代表人：张利鹏

　　（3）注册资本：125万元人民币

　　（4）主营业务：一般经营项目是：电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售；模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业设计、平面设计、展览展示策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的生产；电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。

　　（5）住所：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦408

　　（6）最近一期财务数据：

　　截止2021年12月31日，鲲鹏无限总资产为3,405.86万元，所有者权益合计1,134.38万元。2021年1-12月实现营业收入4,569.82万元，净利润为84.77万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

　　2、与本公司的关联关系

　　公司参股公司，公司董事长杨先进先生为鲲鹏无限董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，鲲鹏无限为公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　鲲鹏无限经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及全资子公司与铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　公司及全资子公司与铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司董事会审议2021年度日常关联交易预计的议案前，已事前征得非关联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可，同意提交董事会审议。发表的事前认可意见如下：

　　公司已就本次与铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限的日常交易事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议；本次与铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限的日常关联交易事项是因公司正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　同时，董事会在审议该项议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　1、董事会对2021年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2021年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司及全资子公司与铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限的日常关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场价为依据确立，不存在损害公司及股东利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议铧美电子、东飞凌及鲲鹏无限关联交易事项时，关联董事杨先进先生回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司2022年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、第四届监事会第八次会议决议；

　　5、日常关联交易的协议书或意向书。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2022-003

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2022年1月21日以邮件发出。

　　2、本次监事会会议于2022年1月24日召开，以现场表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

　　同意公司及公司全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“铭庆电子”）在未来十二个月内以自有资产售后回租融资租赁的方式与具备融资租赁业务资质的远东国际融资租赁有限公司及远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司融资额度为不超过人民币伍仟万元整，铭庆电子融资额度为不超过人民币伍仟万元整，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，每笔融资期限不超过3年（含3年）。

　　同意公司全额为铭庆电子融资事项提供连带责任保证担保（担保额度包含本息）。本次担保事项有利于保障铭庆电子生产经营持续、稳健发展，符合公司整体利益。铭庆电子为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为铭庆电子提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务暨为全资子公司提供担保的公告》。

　　2、审议《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

　　本次公司2022年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2022年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　三、备查文件：第四届监事会第八次会议决议

　　东莞铭普光磁股份有限公司监事会

　　2022年1月26日