浙江三美化工股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603379           证券简称：三美股份          公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生因工作出差，经公司过半数以上董事推举，由公司董事占林喜先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事胡淇翔、徐耀春、徐能武、独立董事梁晓、许永斌、李良琛因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；

　　全部议案对中小投资者单独计票；

　　第1-3项议案，占林喜、吴韶明、徐耀春等参与本次员工持股计划的股东及其关联股东回避表决；

　　全部5项议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、魏曦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《浙江三美化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于浙江三美化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2022年1月27日