康美药业股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美         编号：临2022-012

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第九届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过了《关于选举赖志坚先生为公司第九届董事会董事长的议案》，选举赖志坚先生任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年一月二十七日

　　附件：

　　赖志坚先生，1969年3月出生，中共党员，大学，管理学硕士，高级工程师，无境外居留权。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理。现任广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长。

　　证券代码：600518            证券简称：*ST康美       编号：临2022-013   

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第九届监事会2022年度第一次临时会议，审议通过《关于选举高燕珠女士为公司第九届监事会主席的议案》。全体监事经认真审议，一致同意选举高燕珠女士为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司监事会

　　二二二年一月二十七日

　　附简历：

　　高燕珠女士，1965年9月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级经济师、审计师、工程师职称，广州市荔湾区第十六届人大代表，无境外永久居留权。历任广州白云山企业集团有限公司企管部经管办副主任、重组办主管，广州白云山制药股份有限公司证券事务代表、企业法律顾问，广州医药集团有限公司和广州白云山医药集团股份有限公司审计部部长、风险控制办公室主任，广州白云山医药集团股份有限公司监事，广州市内审协会常务理事、专家委员会委员等职务，2017年-2019年被评为广州市产业发展急需紧缺人才。2020年10月起担任本公司监事，2021年8月起担任公司运营部总监职务。