深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2022年1月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司及子公司拟向银行申请2.4亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过2.4亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司董事会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司                                                                董  事  会

　　2022年1月26日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-003

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2022年1月21日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币2.4亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币2.4亿元的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司                                                                监  事  会

　　2022年1月26日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-004

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　关于为全资子公司的银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月26日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，前述事项不构成关联交易，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意2021年公司及子公司向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度合计为3亿元人民币。在上述授信项下，公司为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司(以下简称“北鼎晶辉科技有限”)及深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）提供担保，担保合计不超过3亿元人民币，有效期为1年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　目前，公司为北鼎晶辉科技有限及北鼎科技2021年度银行授信提供的担保额度即将到期。为了保证银行授信及担保的延续性，公司拟继续为全资子公司北鼎晶辉科技有限及北鼎科技向银行申请综合授信业务提供担保，担保合计不超过2.4亿元人民币，有效期不超过12个月，在额度内可循环使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　1）深圳市北鼎晶辉科技有限公司

　　1. 成立日期：2020年06月29日

　　2. 注册地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区工业D区7栋厂房一层

　　3. 法定代表人：方镇

　　4. 注册资本：人民币1000万元

　　5. 主营业务：家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件研发、设计并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件。

　　6. 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7. 北鼎晶辉科技有限近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2021年前三季度数据未经审计。

　　2）深圳市北鼎科技有限公司

　　1. 成立日期：2009年10月29日

　　2. 注册地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座3801

　　3. 法定代表人：方镇

　　4. 注册资本：人民币2000万元

　　5. 主营业务：数字化家用电器的专业芯片、数字化线路板、嵌入式软件的设计、技术开发及销售，厨具、家用电器、美容保健类电器、五金制品、塑胶制品的销售，经营电子商务，国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；滋补类中药材、干果、生活日用品、家务用品、文具用品、软枕、家具、工艺品、日用瓷器、玻璃制品、服装服饰的销售。许可经营项目是：农副产品、预包装食品的购销；保健类食品的零售；奶茶咖啡制售，西式甜点制售，水果拼盘制售，鲜榨果汁制售。

　　6. 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

　　7. 北鼎科技近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2021年前三季度数据未经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司分别于2021年10月18日、2021年11月23日及2021年11月26日披露了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告》，上述公告中均披露了担保协议的主要内容。除此之外的担保协议尚未签署，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、 董事会意见

　　经核查，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请2.4亿元人民币综合授信额度，能为公司及子公司的经营与发展提供资金保障，符合公司的发展战略。公司为全资子公司提供不超过2.4亿元人民币担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。在上述担保额度内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司董事会审议通过之日起一年内（含一年）有效。

　　五、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币2.4亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币2.4亿元的连带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

　　六、 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，担保合计不超过2.4亿元人民币，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为20,200万元，占公司2020年度经审计净资产的30.57%。公司实际提供担保总余额为4,228.68万元，全部为对子公司的担保，占公司2020年度经审计净资产的6.40%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

　　八、 备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年 1 月 26 日