厦门安妮股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日14:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议于2022年1月22日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　安妮股份及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币46000万元的综合授信。具体如下：

　　1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过23000万元综合授信，该综合授信额度的期限为三年。

　　该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过7000万元；安妮商纸可使用授信额度不超过5000万元；安妮企业可使用授信额度不超过5000万元；上海超级可使用授信额度不超过7000万元。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过2000万元，安妮企业可使用额度不超过3000万元，安妮商纸可使用额度不超过3000万元。

　　安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过6000万元综合授信；该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过4000万元，安妮企业可使用额度不超过1000万元，安妮商纸可使用额度不超过1000万元。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过4000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过2000万元，安妮企业可使用授信额度不超过2000万元。

　　该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　5、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

　　（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

　　本议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过18000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5250万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5250万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过7500万元担保。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过3000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

　　3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。

　　4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

　　5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

　　6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2022年2月11日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2022年度第一次临时股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年1 月26日

　　证券代码：002235      股票简称：安妮股份      公告编号：2022-006

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

　　二、担保协议主要内容

　　同意为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过18000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5250万元担保；为安妮企业申请的授信额度提供不超过5250万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过7500万元担保。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过3000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。

　　3、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。

　　4、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

　　5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

　　6、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

　　成立日期：1995 年12月28日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

　　注资资本：1亿元人民币

　　法定代表人：黄清华

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；建材批发；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；加工纸制造；本册印制；软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；文具用品批发；文具用品零售；广告的设计、制作、代理、发布。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　主要财务指标：

　　2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

　　成立日期：2001年6月6日

　　注册地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号E楼厂房一楼右侧

　　注册资本：人民币2000万元

　　法定代表人：陈利国

　　经营范围：(1)、商务信息用纸加工与销售；（2）、纸涂布加工；（3）、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务；（4）、销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装及鞋帽；（5）、经营各类商品和技术的进口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（6）、汽车销售（不含乘用车）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　与本公司关系：本公司的全资子公司厦门安妮企业有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　3、被担保人名称：上海超级标贴系统有限公司

　　成立日期： 2002年1月17日

　　注册地点： 上海市松江佘山工业区陶干路251号

　　注资资本： 300万美元

　　法定代表人： 戴良虎

　　经营范围： 研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装潢印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务；从事纸制品、办公用品、日用品、五金交电、电子产品、计算机及软硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司安妮（香港）有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会意见：

　　公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　独立董事的独立意见：

　　公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币37000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2022年1月26日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币7025万元，占公司最近一期经审计净资产的5.72%；公司无逾期担保。

　　公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币37000万元占公司最近一期经审计净资产的29.62%。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2022-007

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2022年度第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第十九次会议。会议决议于2022年2月11日召开公司2022年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议决定于2022年2月11日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年度第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年 2月11日14:30

　　网络投票时间：2022年2月11日～2022年2月11日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年2月11日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年 2月11日9:30至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年2月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年2月8日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

　　（二）、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

　　（1）上述议案已经公司2022年1月26日第五届董事会第十九会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2022年2月11日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人： 谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2022年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2022年2月11日召开的厦门安妮股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。