福建南平太阳电缆股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为了加快海底电缆的建设，根据公司战略及市场布局的需要，拟与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称“福建三峡”）、福建漳发新能源投资有限公司（以下简称“漳发新能”）及东山开投集团有限公司（以下简称“东山开投”）共同出资设立“太阳海缆（东山）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本50,000万元人民币，其中：公司认缴人民币27,500万元，占合资公司注册资本的55%；福建三峡认缴人民币10,000万元，占合资公司注册资本的20%；漳发新能认缴人民币10,000万元，占合资公司注册资本的20%；东山开投认缴人民币2,500万元，占合资公司注册资本的5%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、长江三峡集团福建新能源投资有限公司

　　法定代表人：雷增卷

　　地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层

　　统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：530,617.11万元

　　经营范围：对能源业、房地产业的投资；能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股股东：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关联关系说明：长江三峡集团福建新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

　　失信情况说明：经查询，长江三峡集团福建新能源投资有限公司不属于失信被执行人。

　　2、福建漳发新能源投资有限公司

　　法定代表人：李勤

　　地址：福建省漳州市芗城区胜利东路3-6号（漳州发展广场21层）

　　统一社会信用代码：91350602MA8TUAL614

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；工程管理服务；余热发电关键技术研发；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；充电控制设备租赁；电气设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　控股股东：福建漳州发展股份有限公司

　　关联关系说明：福建漳发新能源投资有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

　　失信情况说明：经查询，福建漳发新能源投资有限公司不属于失信被执行人。

　　3、东山开投集团有限公司

　　法定代表人：林艺清

　　地址：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路342号

　　统一社会信用代码：91350626MA8RHNBX18

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；城市公园管理；土地整治服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；商务代理代办服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；城市公共交通；基金服务业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　控股股东：东山经济技术开发区管理委员会

　　关联关系说明：东山开投集团有限公司与公司不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

　　失信情况说明：经查询，东山开投集团有限公司不属于失信被执行人。

　　三、拟设合资公司基本情况

　　1、公司名称：太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：50,000万元

　　4、经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、出资方式及股权结构

　　四、投资协议的主要内容

　　截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议。

　　五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的和影响

　　海底电缆是海上风电场和油气田建设的重要设备之一，属于国家发改委鼓励类范畴，本次各方共同合作成立太阳海缆（东山）有限公司有利于填补省内空白、有利于省内关于海上风电全产业链的建设、有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，实现合作共赢。

　　本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

　　2、对外投资存在的风险

　　本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，合资公司在经营管理、业务扩展及内控等方面都需要一定时间建设及完善，公司努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2022-001

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司太阳海缆有限公司（以下简称“太阳海缆”），董事会授权管理层办理注销太阳海缆相关事宜。

　　本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟注销公司基本情况

　　公司名称：太阳海缆有限公司

　　注册资本：伍亿圆整

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2021年8月6日

　　法定代表人：李云孝

　　住所：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路342号

　　经营范围：许可项目：电线、电缆制造 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；光缆销售；光缆制造；港口货物装卸搬运活动；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有太阳海缆有限公司100%股权。

　　主要财务数据：太阳海缆成立以来未实际发生经济业务。

　　三、注销的原因

　　因战略规划和市场布局的需要，拟增加长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司、东山开投集团有限公司三家战略投资者，因为以股权转让方式涉及评估事项耗时较长，且太阳海缆没有实际运营，所以予以注销另设立合资公司。

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次太阳海缆注销完成后将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆         公告编号：2022-003

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年1月27日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年1月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2022-001)。

　　2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-002）。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　2022年1月27日