合肥合锻智能制造股份有限公司关于 2022年第一次临时股东大会取消议案的 公告

　　证券代码：603011       证券简称：合锻智能       公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2022年2月10日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步论证。经董事会审议通过，公司决定撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整业绩承诺事项的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年1月18日、2022年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月10日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月10日

　　至2022年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1、2、3、4、6已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见于2022年1月15日、2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-019

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议经全体董事同意于2022年1月27日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年1月26日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中严建文先生、沙玲女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于取消调整业绩承诺事项的议案》

　　《关于调整业绩承诺事项的议案》已经公司于2022年1月14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，为更好的维护公司及投资者权益，同时激发已处于发展快车道的合肥汇智新材料科技有限公司能长足发展，公司基于审慎性原则，拟对上述方案进行进一步论证。董事会经过审议，同意撤销第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整业绩承诺事项的议案》，取消2022年第一次临时股东大会对该议案的审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年01月28日