上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2022年第二次会议决议公告

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2022-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次会议于2022年1月24日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年1月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对赵丽梅女士第五届独立董事候选人的提名。鉴于此，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名翟振明先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　独立董事已对本次变更第五届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　二、审议通过《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　同意取消2022年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《赵丽梅》子议案的审议。

　　公司董事会于2022年1月27日收到单独持有公司34.75%股份的股东张长虹先生发来的《关于提请公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将选举翟振明先生为公司第五届董事会独立董事候选人的相关议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号:临2022-007)。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十八日

　　附件：翟振明先生简历

　　翟振明先生：中国国籍，汉族，1970年7月生，中共党员，五道口金融学院金融EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省分行公司业务部总经理、总行公司业务部高级经理，深圳发展银行北京分行公司部副总经理、东直门支行行长，华澳国际信托有限公司副总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司副总经理，西安合众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理有限公司董事长兼总裁。翟振明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

　　证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2022-007

　　上海大智慧股份有限公司关于

　　2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年2月17日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

　　（一）取消议案的说明

　　1.取消议案名称

　　2.取消议案原因

　　鉴于赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会决定取消2022年第一次临时股东大会对《关于选举独立董事议案》下《赵丽梅》子议案的审议。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：张长虹

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年1月22日公告了股东大会召开通知，单独持有公司34.75%股份的股东张长虹，在2022年1月27日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　赵丽梅女士因个人原因不再作为公司第五届董事会独立董事候选人，故公司董事会拟撤销对赵丽梅女士第五届独立董事候选人的提名。鉴于此，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名翟振明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2022年1月27日收到单独持有公司34.75%股份的股东张长虹先生发来的《关于提请公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，将上述提名翟振明先生为独立董事候选人的事项提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案并增加临时提案事项外，于2022年1月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月17日  13点30 分

　　召开地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月17日

　　至2022年2月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大智慧股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：