上海大名城企业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　股票代码：600094、900940      股票简称：大名城、大名城B  编号：2022-011

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第八届董事局第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策的相关规定，等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经公司初步测试，2021年度公司预计计提各项资产减值准备共计2.7亿元-3亿元，该数据未经年审会计师审计，具体数据以公司披露的经审计的2021年年度报告为准。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明（一）计提资产减值准备的方法

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提减值准备的具体情况

　　受政府部门对房地产销售价格备案管理的限制，本期内取得的部分新开项目销售备案价低于预期，而该部分项目为公司2017年新增投项目，土地拍卖价格较高，导致销售备案价低于账面价值；同时，受房产调控和信贷环境收紧影响，新房市场降温及价格下行压力明显，为加快销售去化老项目以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售和管理措施，但部分存货仍出现减值迹象。

　　为此，公司严格依据会计准则的相关规定，对公司及下属子公司对公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，初步测试结果显示部分区域部分产品可变现净值低于账面价值，需计提存货跌价准备，2021年度公司预计计提各项资产减值准备共计2.7-3亿元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　上述公司预计计提资产减值准备事项，所计提减值准备金额共计2.7-3亿元拟全额计入公司2021年度经营业绩，预计减少公司2021年度利润总额2.7亿元-3亿元，该数据未经年审会计师审计，具体数据以公司披露的经审计的2021年年度报告为准。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规，本次计提资产减值准备公允地反映公司的资产价值，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、公司监事会关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》 和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　七、其他说明事项

　　本次资产减值数据为公司初步测算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2022年1月29日

　　报备文件

　　（一）第八届董事局第十五次会议决议

　　（二）第八届监事会第十二次会议决议

　　（三）独立董事意见

　　（四）审计委员会意见

　　证券代码：600094、900940    证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2022-012

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第八届董事局第十五次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十五次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。（详见临时公告2022-011号《关于计提资产减值准备的公告》）。

　　董事会审计委员会和独立董事分别发表了意见。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2022年1月29日

　　股票代码：600094、900940      股票简称：大名城、大名城B  编号：2022-010

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2021年年度业绩预告的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 经财务部门初步测算，预计公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少34,817.18万元至27,817.18万元，同比减少62.07%-77.69%。

　　2. 扣除非经常性损益事项后，预计公司2021年度归属上市公司股东的扣非净利润与上年同期相比，将减少45,351.84万元至52,351.84万元，同比减少106.64%-123.10%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算， 预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少34,817.18万元至27,817.18万元，同比减少62.07%-77.69%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少45,351.84万元至52,351.84万元，同比减少106.64%-123.10%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：44,817.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：42,526.84万元。

　　（二）每股收益：0.1811元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　1、房地产行业存在销售周期与收入结转确认周期不匹配的特点，本年度新增结转项目收入较上年度减少，主要系公司根据对未来行业整体趋势的预判，自2017年开始施行的谨慎投资去库存、降负债去杠杆，以应对行业的不确定性风险的主动经营措施，虽保障了公司财务结构得以提前改善，但导致2017年下半年后新增投资项目阶段性减少，从而影响本期新增结转项目收入减少所致。

　　2、本年度新增结转项目利润较上年度减少，系本期新增结转项目因土地获取成本高，项目毛利低；同时，由于2019年新增的包括上海区域在内的高毛利项目快速开发，需公司投入较上年度更多管理投入及销售前期推广，所以本年度收入结转的减少，但管理费用及营销费用反而增加。

　　3、本年度新增计提存货减值准备较上年度增加导致本期净利润减少，系受政府部门对房地产销售价格备案管理的限制，本期内取得的部分新开项目销售备案价低于预期，而该部分项目为公司2017年新增投项目，土地拍卖价格较高，导致销售备案价低于账面价值；同时，受房产调控和信贷环境收紧影响，新房市场降温及价格下行压力明显，为加快销售去化老项目以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售和管理措施，但部分存货仍出现减值迹象。为此，公司严格依据会计准则的相关规定，对公司及下属子公司对公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，初步测试结果显示部分区域部分产品可变现净值低于账面价值，需计提存货跌价准备，2021年度公司预计计提各项资产减值准备共计2.7-3亿元。

　　4、公司转让控股子公司，合并范围变动导致同比收入和利润较上年度变动导致减少。转让控股子公司，未来开发收益提前兑现，但所产生的转让投资收益为非经常性损益，从而导致本年度非经常性损益大幅增加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。

　　四、风险提示

　　本次年度业绩预测基于公司财务专业判断，并与年审会计师进行了沟通。公司认为不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据为公司财务初步核算，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2022年1月29日

　　报备文件

　　（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

　　（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

　　证券代码：600094、900940    证券简称：大名城、大名城B    公告编号：2022-013

　　上海大名城企业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际参加审议和表决监事3名，会议审议通过如下决议：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司监事会

　　2022年1月29日