北汽福田汽车股份有限公司 关于收到《北京宝沃汽车股份有限公司 临时股东大会决议》的公告

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车    编号：临2022—014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于2022年1月27日收到北京宝沃寄送的《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》，北京宝沃不再具备持续经营能力，后续根据项目情况开展相关工作。

　　● 对上市公司的影响：出于谨慎性原则，公司将对北京宝沃相关事项计提大额减值准备，预计影响2021年度利润总额-47.04亿元左右，另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等，预计共影响2021年度利润总额-53.26亿元左右。上述减值事项对2021年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准。上述事项不会影响公司的正常经营。公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃相关债权进行追偿；公司将及时关注北京宝沃事项的后续进展并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

　　公司于2022年1月27日收到北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）寄送的《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》。现将具体情况公告如下：

　　一、北京宝沃临时股东大会决议主要内容

　　北京宝沃临时股东大会全体股东以全票同意审议通过了《关于北京宝沃经营判断的议案》，决议内容如下：

　　目前北京宝沃因资金枯竭，无法继续维持运营，已进入停摆状态。北京宝沃的生产经营已停滞，存放于密云工厂内的资产已被法院整体查封，短期内不存在引入新的资金恢复生产的可能，北京宝沃对外负债基本上已逾期，北京宝沃已经资不抵债。结合以上情况，董事会判断北京宝沃已经无法持续经营。

　　股东大会同意上述判断，后续根据项目情况开展相关工作。

　　二、本次事项对公司的影响

　　根据公司收到的上述决议，北京宝沃已不再具备持续经营能力；同时在2021年底，北京宝沃持有的生产经营所必需的相关资产已被查封（详见公告号：临2021-101），公司判断北京宝沃已经不具备持续经营能力，对公司确认的对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项回收产生重大影响，出于谨慎性原则，公司将对北京宝沃相关事项计提大额减值准备，具体构成如下：

　　截至2021年12月31日，北京宝沃股权转让尾款及利息16.71亿元，预计累计计提减值16.50亿元左右（其中2021年计提减值9.95亿元左右）；北京宝沃股东借款及利息18.73亿元，预计累计计提减值18.13亿元左右（其中2021年计提减值13.87亿元左右）；北京宝沃往来欠款14.85亿元，预计累计计提减值13.42亿元左右（其中2021年计提减值10.14亿元左右）；长期股权投资5.34亿元，预计2021年全额计提减值5.34亿元；收回宝沃整车资产14.56亿元，考虑可收回价值后预计2021年计提减值7.74亿元左右。

　　综上，上述减值预计影响2021年度利润总额-47.04亿元左右，另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等，预计共影响2021年度利润总额-53.26亿元左右。上述减值事项对2021年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2022-015号）。

　　上述事项不会影响公司的正常经营。公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃相关债权进行追偿；公司将及时关注北京宝沃事项的后续进展并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年一月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车    编号：临2022—015

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2021年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2021年归属于上市公司股东的净利润预计为-50.35亿元左右。

　　2、公司本次业绩预亏主要是由于本期北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）相关事项计提减值影响，包括：北京宝沃股权转让尾款及利息16.71亿元，报告期计提减值9.95亿元左右，累计计提减值16.50亿元左右；北京宝沃股东借款及利息18.73亿元，报告期计提减值13.87亿元左右，累计计提减值18.13亿元左右；北京宝沃往来欠款14.85亿元，报告期计提减值10.14亿元左右，累计计提减值13.42亿元左右；长期股权投资5.34亿元，报告期全额计提减值；收回宝沃整车资产14.56亿元，考虑可收回价值后计提减值7.74亿元左右；上述减值影响利润总额预计-47.04亿元左右。另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等共计影响上市公司利润总额预计-53.26亿元左右。

　　扣除上述宝沃事项相关因素影响后，公司2021年利润总额约为3.55亿元左右；

　　3、2021年度非经常性损益预计5.17亿元左右，扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计-55.52亿元左右。

　　4、本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-50.35亿元左右。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-55.52亿元左右。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1.55亿元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9.96亿元。

　　（二）每股收益：0.024元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　本期业绩预亏主要受北京宝沃相关事项计提减值的影响。

　　1、北京宝沃股权转让尾款事项

　　截至2021年12月31日，公司应收北京宝沃股权转让尾款及利息16.71亿元未按期收回。期间，公司积极与债务人和相关担保方进行了沟通，要求其还款并采取财产保全等措施，但债务人和相关担保方均未能提供有效还款计划和财产担保，相关担保人的履约能力存在重大不确定性，回收风险巨大。为维护公司合法权益，公司已提请法院进行财产保全，自2021年10月起，法院陆续冻结相关债务人及担保方相关资产。同时，出于谨慎性原则，公司对应收北京宝沃股权转让尾款及利息合理计提了减值准备。截至2021年12月31日，公司应收股权转让尾款及利息16.71亿元，公司已计提减值16.50亿元左右（其中报告期计提9.95亿元左右），账面价值0.21亿元左右。

　　2、公司对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项

　　截至2021年12月31日，公司应收北京宝沃借款本金及利息合计18.73亿元。

　　公司应收北京宝沃往来欠款14.85亿元，包括公司与北京宝沃由于经营产生的往来欠款8.95亿元，公司为北京宝沃担保代偿4.04亿元，剩余担保余额3.1亿元中1.8亿元（逾期担保金额为1.8亿元），公司根据逾期情况确认预计负债1.86亿元左右。

　　剩余担保余额3.1亿元中的1.24亿元（逾期担保金额为1.24亿元），神州优车境外投资的公司已将1900万美元质押给公司，公司判断不存在风险未确认预计负债。（原质押总额为2000万美元，目前已还款100万美元，约635.8万元人民币，剩余质押金额为1900万美元）

　　公司对北京宝沃的长期股权投资为5.34亿元。

　　2022年1月27日，公司收到《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》，目前北京宝沃已经无法持续经营。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到<北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议>的公告》（公告编号：临 2022-014号）。

　　公司判断，北京宝沃已不具备持续经营能力，往来回收存在重大不确定性。出于谨慎性原则，公司对上述事项合理计提了减值准备。

　　截至2021年12月31日，公司对北京宝沃借款18.73亿元，公司已计提减值18.13亿元左右（其中报告期计提13.87亿元左右），账面价值0.60亿元左右。北京宝沃对公司的往来欠款14.85亿元，公司已计提减值13.42亿元左右（其中报告期计提10.14亿元左右）。公司对北京宝沃的实际担保责任风险1.24亿元，评估抵押物价值暂无担保风险。公司股权投资5.34亿元，公司已全额计提减值（其中报告期计提5.34亿元）。总计，上述相关事项合计40.16亿元左右，公司已计提减值36.89亿元左右（其中报告期计提29.35亿元左右），账面价值3.27亿元左右。

　　3、公司接收北京宝沃抵债专用资产事项

　　公司通过以资抵债方式接收的北京宝沃整车资产18.49亿元，公司已摊销3.93亿元，剩余14.56亿元。

　　由于北京宝沃不再具有持续生产能力，因此，原计划通过租赁方式交由北京宝沃使用的宝沃资产目前存在减值风险。出于谨慎性原则，公司对北京宝沃抵债资产中的该14.56亿元估算可回收价值后计提减值准备7.74亿元左右，账面价值6.82亿元左右。

　　（二）非经营性损益的影响

　　非经常性损益事项对公司2021年利润总额的影响总计约为5.25亿元左右（其中里水工厂土地收储影响利润总额2.75亿元左右，计入当期损益的政府补助影响利润总额1.64亿元左右），对公司2021年净利润的影响为5.17亿元左右。与2020年相比主要由于资产处置及股权转让收益减少，以及政府补助收益减少，导致本期非经营性损益对净利润影响同比减少，影响金额-6.33亿元左右。

　　综上，涉及北京宝沃相关事项对公司2021年利润总额的影响共计约为-53.26亿元左右。扣除上述宝沃事项相关因素影响后，公司2021年利润总额约为3.55亿元左右。

　　四、风险提示及其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十八日

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车         编号：临2022—016

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2022年第二次

　　临时股东大会二次通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 股权登记日：2022年1月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　本公司已于2022年1月19日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（详见临2022-007号公告），由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日  11点30分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于2022年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月29日 9：30-11：30 13：00-15：00

　　2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

　　3、本次会议联系人：林月月  联系电话：010-80708602

　　传真：010-80716459        联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　二二二年一月二十八日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：