物产中大集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大       公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路56号三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司副董事长张波女士主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席10人，董事张作学、贲圣林因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、吕亚星

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　2022年1月29日

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大        编号：2022-012

　　物产中大九届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第九届董事会第二十六次会议通知于2022年1月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年1月28日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司副董事长张波女士主持，应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举陈新先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。（简历附后）

　　二、关于调整董事会战略委员会委员的议案。（同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会战略委员会组成人员相应调整为：陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，陈新为主任。

　　其他董事会专门委员会组成人员不变。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　附件

　　陈新先生简历

　　陈新：男，1970年9月生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3月起任浙江省政府秘书长。