三湘印象股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象        公告编号：2022-002

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于2022年1月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年1月27日13:30在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄建先生、郭永清先生，独立董事蒋昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于制定<三湘印象股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘印象股份有限公司对外投资管理制度》。

　　二、备查文件

　　第八届董事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2022年1月29日