山东联科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

　　（二）本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议主持人：董事长吴晓林先生

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年1 月 28 日（星期五）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2022 年1 月 28 日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 28 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

　　6、 股权登记日： 2022 年 1 月 24 日

　　7、 现场会议召开地点：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议室。

　　8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 13 人，代表股份105,643,635 股，占公司股份总数 182,000,000 股的比例为58.0460%。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东共 5 人， 代表股份 105,596,135 股， 占公司股份总数的比例为58.0199%；

　　3、通过网络投票的股东情况

　　根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 47,500 股，占公司股份总数的比例为0.0261%；

　　4、中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 12 人，代表股份 7,782,104 股，占公司股份总数的比例为4.2759%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份7,734,604股，占公司股份总数的4.2498%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份47,500股，占公司股份总数的0.0261%。

　　公司董事和部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师上海泽昌律师事务所律师通过现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。上海泽昌律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意105,596,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对45,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意7,734,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3935%；反对45,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5885%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0180%。

　　二、 《关于<山东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决情况：同意105,596,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对45,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意7,734,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3935%；反对45,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5885%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0180%。

　　三、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

　　总表决情况：同意105,596,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553%；反对45,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0434%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

　　中小股东总表决情况：同意7,734,904股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3935%；反对45,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5885%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0180%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海泽昌律师事务所刘波、王猛律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《山东联科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《上海泽昌律师事务所关于山东联科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　2022 年 1 月 29 日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2022-013

　　山东联科科技股份有限公司关于

　　2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等规范性文件的要求，针对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议于 2022 年 1 月 12 日审议通过了《关于<山东联科科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯及法定信息披露媒体首次对外披露。根据《管理办法》的相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开前 6 个月内（即 2021 年 7 月 13 日至 2022 年 1 月 13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

　　2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了核查证明

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　根据中国结算深圳分公司 2022 年 1 月 26 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除下表列示的核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

　　公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在内幕信息知情人登记范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，以上核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，在本激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，公司不存在泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 1 月 29 日