秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

　　2021年11月25日，公司使用闲置自有资金100万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

　　币种：人民币

　　二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　币种：人民币

　　注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

　　三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　币种：人民币

　　注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　（一）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,780万元（含本次），未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

　　（二）截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,070万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

　　七、备查文件

　　1.本次进行现金管理的相关购买资料；

　　2.现金管理赎回的相关凭证。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：300922        证券简称：天秦装备        公告编号：2022-008

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年1月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年1月26日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：300922           证券简称：天秦装备          公告编号：2022-009

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司高级管理人员辞职情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张澎先生、副总经理王兆君女士提交的书面辞职报告。

　　公司总经理张澎先生即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，现申请辞去总经理职务，原定任期为2020年7月14日至2023年7月13日。辞职后，张澎先生将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

　　公司副总经理王兆君女士即将到龄退休，为做好后续人才培养，确保各项管理工作有序推进，现申请辞去副总经理职务，原定任期为2020年7月14日至2023年7月13日。辞职后，王兆君女士将仍继续担任公司第三届董事会非独立董事、公司总工程师。

　　张澎先生、王兆君女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，张澎先生、王兆君女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。

　　截至本公告披露日，张澎先生直接持有公司股份6,901,958股，占公司总股本的6.1620%。张澎先生不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

　　截至本公告披露日，王兆君女士直接持有公司股份315,040股，占公司总股本的0.2813%。王兆君女士不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司副总经理职务后仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

　　公司董事会对张澎先生、王兆君女士在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司高级管理人员聘任情况

　　为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋金锁先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士、汲福岩先生为公司副总经理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　三、关于监事离任三年内再次被聘任为公司副总经理的理由及离任后买卖公司股票情况

　　童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于2022年1月24日辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任童秋菊女士为公司副总经理。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至今，未买卖公司股票。

　　截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份123,825股,占公司总股本的0.1106%。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　附件：

　　宋金锁先生简历如下：

　　宋金锁，男，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于河北建材职业技术学院行政管理专业，大专学历，经济师职称。1973年4月至1987年5月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996年5月至1997年7月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997年12月至2014年6月任公司执行董事兼总经理，2014年7月至今任公司董事长，2017年12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份38,855,900股,占公司总股本的34.6903%。宋金锁先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　童秋菊女士简历如下：

　　童秋菊，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于陕西理工大学计量标准化与质量检验专业，大专学历，助理工程师职称。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月，自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019年11月至今任公司总经理助理、综合办公室主任、工会主席；2019年1月至2020年2月任公司监事，2020年3月至2022年1月任公司职工监事。

　　截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份123,825股,占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　汲福岩先生简历如下：

　　汲福岩，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于吉林工程技术学院机械制造及自动化专业，本科学历。

　　2002年7月至2006年6月分别担任秦皇岛德邦玻璃钢有限公司模具加工员、质量部经理、设计工程师，2006年7月至2009年12月任秦皇岛泰德管业有限公司技术员、车间主任，2010年1月至2012年2月任秦皇岛芯驰光电有限公司结构设计工程师，2012年3月至2012年8月自谋职业，2012年9月至今任公司工艺员、质保部副部长、生产部副部长、生产部部长。

　　截至本公告披露日，汲福岩先生直接持有公司股份50,000股,占公司总股本的0.0446%。汲福岩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。