鹏都农牧股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2021年4月27日、2021年5月25日召开第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为69亿元，控股子公司对外担保额度为1.32亿元，合计为70.32亿元。其中，公司对控股子公司Fiagril Ltda.（以下简称“Fiagril”）提供的担保额度为7亿元，公司对全资子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和”）提供的担保额度为10亿元，担保有效期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

　　二、担保进展情况

　　（以下简称“DKFP”）和Fiagril的通知，DKFP拟为Fiagril提供连带责任担保。

　　为了保证Fiagril的正常经营活动，公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Fiagril向金融机构提供连带责任担保，担保金额合计2,400万雷亚尔，折合人民币2,825.28万元。具体情况如下：

　　2、为了保证瑞丽鹏和的正常经营活动，公司为公司全资子公司瑞丽鹏和向中国农业发展银行瑞丽市支行的借款提供连带责任担保，担保金额为10,000万元人民币。

　　三、被担保方基本情况

　　1、Fiagril Ltda.的基本情况

　　被担保人：Fiagril Ltda.

　　成立日期：1998年9月8日

　　住 址：Avenida Amazonas,453-S,Centro,Zip code 7845-000,in the city of Lucas do Rio Verde,State of Mato Grosso

　　注册资本：626,806,165雷亚尔

　　经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农产品防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日（经审计），总资产360,924.73万元，负债总额323,637.22万元，净资产37,287.51万元，实现营业收入500,213.57万元，利润总额4,070.24万元，净利润185.99万元。

　　截止2021年9月30日（未经审计），总资产344,098.67万元，负债总额301,912.54万元，净资产24,977.36万元，实现营业收入418,204.00万元，利润总额5,097.00万元，净利润1,845.48万元。

　　2、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司的基本情况

　　被担保人：瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司

　　成立日期：2017年8月16日

　　法定代表人：沈伟平

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：50,000万元

　　统一社会信用代码：91533102MA6KXYL88X

　　注册地址：云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区（弄岛镇）农畜产品加工园区4号路1号（鹏和大道1号）

　　经营范围：肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口、普通货物道路运输（不含危险货物）；畜牧工程设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2020年12月31日（经审计），总资产121,537.66万元，负债总额96,158.84万元，净资产25,378.82万元，实现营业收入68,270.86万元，利润总额-3,351.71万元，净利润-2,495.29万元。

　　截止2021年9月30日（未经审计），总资产154,974.66万元，负债总额112,296.36万元，净资产42,678.30万元，实现营业收入78,048.32万元，利润总额19,994.53万元，净利润17,299.48万元。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、DKFP与BANCO SOFISA S.A.签订的《公司担保合同》的主要内容：

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：BANCO SOFISA S.A.

　　担保金额：5,000,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：贷款本金、利息和其他费用

　　保证期间：2021年12月27日至2023年1月3日

　　2、DKFP与BANCO PINE S/A签订的《公司担保合同》1的主要内容：

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：BANCO PINE S/A

　　担保金额：2,000,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：贷款本金、利息和其他费用

　　保证期间：2022年1月5日至2022年9月30日

　　3、DKFP与BANCO PINE S/A签订的《公司担保合同》2的主要内容：

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：BANCO PINE S/A

　　担保金额：2,000,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：贷款本金、利息和其他费用

　　保证期间：2022年1月5日至2022年9月30日

　　4、DKFP与BANCO VOTORANTIM S/A签订的《公司担保合同》的主要内容：

　　债务人：Fiagril Ltda.

　　债权人：BANCO VOTORANTIM S/A

　　担保金额：15,000,000雷亚尔

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：贷款本金、利息和其他费用

　　保证期间：2022年1月19日至2022年7月18日

　　5、公司与中国农业发展银行瑞丽市支行签订的《保证合同》的主要内容：

　　保证人：鹏都农牧股份有限公司

　　债务人：瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司

　　债权人：中国农业发展银行瑞丽市支行

　　担保金额：100,000,000元人民币

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

　　保证期间：2021年12月20日至2022年12月19日

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.89亿元（担保额为外币的，按照2022年1月28日的汇率折算），占公司2020年度经审计净资产的59.53%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、DKFP与BANCO SOFISA S.A.签订的《公司担保合同》;

　　2、DKFP与BANCO PINE S/A签订的《公司担保合同》1；

　　3、DKFP与BANCO PINE S/A签订的《公司担保合同》2；

　　4、DKFP与BANCO VOTORANTIM S/A签订的《公司担保合同》；

　　5、公司与中国农业发展银行瑞丽市支行签订的《保证合同》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-007

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人部分股份

　　解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）一致行动人上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）的通知，获悉其将持有的部分股份办理了股票解除质押手续，具体事项如下：

　　一、股东本次股份解除质押情况

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，鹏欣集团及其一致行动人鹏欣农业、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司（以下简称“和汇实业”）累计质押股份情况如下：

　　三、其他相关说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险；若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押或其他补救方式。公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份解除质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。上述解除质押手续已办理完毕，公司将持续关注鹏欣集团的股票质押及解除情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国登记结算公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司出具的《告知函》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-008

　　鹏都农牧股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年1月27日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年1月28日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。

　　为了加快推动肉牛业务的发展，公司拟与上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）、上海鹏晨联合实业有限公司（以下简称“鹏晨实业”）共同为耿马鹏铭牧业有限公司（以下简称“鹏铭牧业”）向中国农业银行股份有限公司耿马傣族佤族自治县支行的2.8亿元人民币贷款提供连带责任担保。同时，鹏欣农业以其持有的鹏铭牧业100%股权、鹏晨实业以其拥有的上海浦江智谷商务园27.18万平方米房地产和鹏铭牧业的生物资产（存栏能繁母牛）作为抵押担保。公司提供连带责任担保，本次担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起八年。

　　2022年1月10日，公司第七届董事会第十九次会议通过了《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》，鹏欣农业将其全资持有的鹏铭牧业的肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利。

　　公司本次为鹏铭牧业提供担保将有利于公司肉牛业务的发展，加之公司控股股东及其关联人也为鹏铭牧业提供了连带责任保证担保和抵押担保，因此董事会认为担保风险可控，不会给公司带来重大不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年1月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

　　以上事项尚需提请股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据公司的经营需要，公司董事会决定以现场和网络投票表决相结合的方式于2022年2月14日（星期一）14:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室，召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2022年1月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-009

　　鹏都农牧股份有限公司

　　关于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为了加快推动肉牛业务的发展，公司拟与上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农业”）、上海鹏晨联合实业有限公司（以下简称“鹏晨实业”）共同为耿马鹏铭牧业有限公司（以下简称“鹏铭牧业”）向中国农业银行股份有限公司耿马傣族佤族自治县支行的2.8亿元人民币贷款提供连带责任担保。同时，鹏欣农业以其持有的鹏铭牧业100%股权、鹏晨实业以其拥有的上海浦江智谷商务园27.18万平方米房地产和鹏铭牧业的生物资产（存栏能繁母牛）作为抵押担保。公司提供连带责任担保，本次担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起八年。

　　2、2022年1月10日，公司第七届董事会第十九次会议通过了《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》，鹏欣农业将其全资持有的鹏铭牧业的肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利。

　　3、2022年1月28日，公司第七届董事会第二十次会议全体无关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为耿马鹏铭牧业有限公司提供担保的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项尚需获得股东大会的批准，相关关联人将回避表决。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：耿马鹏铭牧业有限公司

　　统一社会信用代码：91530926MA6Q3DRJ0H

　　法定代表人：王丁

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2021年2月1日

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　地址：云南省临沧市耿马县爱华路电力公司后叶适川出租房三楼

　　经营范围：许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）　一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；谷物种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、股权结构

　　3、主要财务数据

　　截止2021年9月30日（未经审计），总资产9,118.83万元，负债总额4,202.5万元，净资产4,916.33万元，利润总额-83.67万元，净利润-83.67万元。

　　4、其他说明

　　鹏铭牧业开展运营时间不足一年，不是失信被执行人。

　　2022年1月10日，公司第七届董事会第十九次会议通过了《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》，鹏欣农业将其全资持有的鹏铭牧业的肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管理权利。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：鹏都农牧股份有限公司

　　债务人：耿马鹏铭牧业有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司耿马傣族佤族自治县支行

　　担保金额：28,000万元人民币

　　保证方式：连带责任担保

　　保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起八年

　　四、董事会意见

　　公司本次为鹏铭牧业提供担保将有利于公司肉牛业务的发展，加之公司控股股东及其关联人也为鹏铭牧业提供了连带责任保证担保和抵押担保，因此董事会认为担保风险可控，不会给公司带来重大不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。    五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次公司为鹏铭牧业提供担保有助于推动公司肉牛业务的发展，相关事项符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同时，交易事项公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　本次为鹏铭牧业提供担保符合公司肉牛产业的发展需要，有利于推动公司肉牛业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。董事会审议本次提供担保的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意公司本次为鹏铭牧业提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为34.89亿元（担保额为外币的，按照2022年1月28日的汇率折算），占公司2020年度经审计净资产的59.53%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　3、《保证合同》。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　证券代码：002505        证券简称：鹏都农牧       公告编号：2022-010

　　鹏都农牧股份有限公司关于召开2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年2月9日。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2022年1月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，相关关联股东应回避表决。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计算。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、出席会议登记办法

　　（一）登记时间：2022年2月11日9:30~11:30，14:30~16:30

　　（二）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：周磊先生

　　联系电话：021-62430519

　　传真：021-52137175

　　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号

　　邮编：200336

　　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鹏都农牧股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年2月14日（星期一）的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日上午9:15，结束时间为2022年2月14日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：鹏都农牧股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名(签字)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：         年    月    日

　　委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。