天邦食品股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议通知已于2022年1月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年2月7日中午12：30以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　《关于公司高级管理人员调整的公告》详见本公司于2022年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-017。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于2022年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-018。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二二年二月八日

　　证券代码：002124           证券简称：天邦股份        公告编号：2022-017

　　天邦食品股份有限公司

　　关于公司高级管理人员调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、聘任公司高级管理人员的情况

　　2022年2月6日公司实际控制人张邦辉先生提名朱永胜先生为公司副总裁，2月7日公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司食品业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名委员会审议，公司独立董事发表同意的独立意见，董事会同意聘任朱永胜先生为公司副总裁，分管食品业务，任期至公司第七届董事会届满为止。（朱永胜先生简历详见附件）。

　　二、关于公司高级管理人员辞职的情况

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月6日收到公司副总裁严小明先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司副总裁职务。辞职后，严小明先生不再在本公司担任职务。公司对严小明先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，严小明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，严小明先生本人持有公司股份228,940股，其所持股票将严格按照法律法规规定进行管理。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二二年二月八日

　　附：简历

　　朱永胜：1974年9月生，男，本科学历。2000年至2009年8月先后任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司销售经理、大区经理、销售中心总经理，2009年9月起任山东金锣肉制品集团有限公司副总经理，2012年8月起任蒙羊牧业股份有限公司副总裁，2021至2022年1月,任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事、总经理。

　　截至目前，朱永胜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002124         证券简称：天邦股份       公告编号：2022-018

　　天邦食品股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表戴璐女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。戴璐女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年2月7日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王雪雁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王雪雁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　王雪雁女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。王雪雁女士简历详见附件，其联系方式如下：

　　电话：025-58880026

　　电子邮箱：wangxy@tianbang.com

　　联系地址：南京市浦口区国家农创园公共创新平台b座6楼

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二二年二月八日

　　附件：王雪雁简历

　　王雪雁，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 2021年4月至今任天邦股份证券发展部证券事务专员。

　　截止目前，王雪雁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。