永和流体智控股份有限公司第四届 董事会第二十六次临时会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月28日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十六次临时会议的通知。2022年2月7日，公司第四届董事会第二十六次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长曹德莅先生召集。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》，公司董事长曹德莅回避表决。

　　同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人余娅群、吴云增持公司股份计划延长6个月，即增持计划实施的截止日期将由原2022年2月8日延长至2022年8月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与前述增持计划内容一致。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及持股5%以上股东杨缨丽、股东余娅群届时将回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的公告》（公告编号：临2022-009号）。

　　（二）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年2月23日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年2月17日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2022-010号）。

　　三、备查文件

　　1、《永和智控第四届董事会第二十六次临时会议决议》；

　　2、《永和智控独立董事关于第四届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2022-008

　　永和流体智控股份有限公司第四届

　　监事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月28日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次临时会议的通知。2022年2月7日公司第四届监事会第二十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群于2021年5月6日向公司出具了《股份增持计划告知函》，并于近日出具了《关于增持股份计划延期的情况说明》。由于资金筹措原因，本次股份增持计划不能在原定期限内完成，同意公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人余娅群、吴云增持公司股份计划延长6个月，即增持计划实施的截止日期将由原2022年2月8日延长至2022年8月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容一致。

　　本次增持计划时间调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

　　三、备查文件

　　《永和智控第四届监事会第二十二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：002795               证券简称：永和智控           公告编号：2022-009

　　永和流体智控股份有限公司关于公司

　　控股股东、实际控制人、董事长及

　　其一致行动人增持股份计划延期的公告

　　公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人出具的《关于增持股份计划延期的情况说明》，并于2022年2月7日召开了第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》，具体情况如下：

　　一、增持计划的基本情况

　　公司于2021年5月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2021-062号，以下简称“增持计划”）。公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群拟在上述增持计划公告之日起6个月内通过集中竞价交易方式增持本公司股票，增持计划主要内容如下：

　　1、增持股份的目的：基于对公司内在价值、肿瘤精准放射治疗连锁专科医院战略规划及发展前景的高度看好，同时为了巩固上市公司控制权而实施此次增持计划。

　　2、增持股份的数量：增持数量不低于900万股且不超过1,000万股。增持所需资金为自有资金或自筹资金。

　　3、增持股份的价格：增持价格为不超过18元/股，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

　　4、增持计划的实施期限：自公告披露之日起6个月内完成。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项停牌的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

　　5、本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖的相关规定。曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群承诺，不在限制买入的窗口期内增持，不在公司重大事项内幕信息阶段增持，不在公司其他事项的内幕信息阶段及敏感期增持，不会进行短线交易等行为。如有违背上述行为，本人愿意主动向公司董事会上交违规交易所得收益。

　　6、增持股份的方式：集中竞价交易。

　　7、本次增持计划中的增持主体将不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。

　　8、本次增持计划将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行，在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。

　　经公司第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十七次临时会议及2021年第四次临时股东大会审议通过，同意上述股份增持计划的履行期限延长3个月，即增持计划实施的截止日期由2021年11月8日延长至2022年2月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与已披露的增持计划内容一致。

　　二、增持计划的实施情况

　　截至本公告披露日，曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群通过集中竞价交易方式已累计增持本公司股份4,222,700股，占公司当前总股本的2.02%，占本次增持计划下限的46.92%，累计增持金额约为人民币4,949.35万元。

　　三、股份增持计划延期的原因及安排

　　由于资金筹措原因，增持主体曹德莅及其一致行动人余娅群、吴云预计本次股份增持计划不能在原定期限内完成。曹德莅及其一致行动人基于对公司内在价值以及肿瘤精准放射治疗连锁专科医院战略规划和发展前景高度看好，为了维护中小投资者利益，本着诚信守信的原则将继续履行增持计划，决定将本次增持计划的履行期限延长6个月，即增持计划实施的截止日期将由原2022年2月8日延长至2022年8月8日。除此之外，本次增持计划涉及的增持股份数、交易方式等情况与前述增持计划内容一致。

　　四、公司关于增持计划延期事项的审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年2月7日召开的第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》。董事会在审议本议案时，公司董事长曹德莅回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 监事会审议情况

　　公司于2022年2月7日召开的第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》。

　　监事会认为：本次增持计划时间调整事项履行了相关审议程序，未违反相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害上市公司及其他股东的权益。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群申请本次增持股份计划延期事项，有利于确保增持股份计划的切实履行；有利于维护公司及其他股东的利益；该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

　　五、增持计划实施的不确定性风险

　　本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化（如公司股价持续超出增持计划披露的价格区间）等因素，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　六、其他相关说明

　　1、 本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

　　2、 本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会 影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、 公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时 履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及其一致行动人吴云、余娅群出具的《关于增持股份计划延期的情况说明》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控           公告编号：2022-010

　　永和流体智控股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2022年2月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议有关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月23日（星期三）14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月17日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，详情参见2022年2月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司控股股东、实际控制人、董事长曹德莅及持股5%以上股东杨缨丽、股东余娅群在审议本议案时将回避表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年2月18日、2月21日至22日（工作日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘杰、罗雪

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　《公司第四届董事会第二十六次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2022年2月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年2月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002795             证券简称：永和智控          公告编号：2022-011

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于全资子公司收购西安医科肿瘤医院

　　有限公司37.2139%股权过户完成的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）近日已完成收购标的西安医科肿瘤医院有限公司（以下简称“西安医科”）37.2139%股权的资产过户手续及相关工商登记，并取得了由西安市莲湖区行政审批服务局颁发的新的《营业执照》。工商变更后公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司合计持有西安医科57%的股权，变更后的相关工商登记信息如下：

　　公司名称：西安医科肿瘤医院有限公司

　　统一社会信用代码：91610104MA6UTH0P45

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邓莉莉

　　注册资本：柒仟肆佰捌拾万元人民币

　　成立时间：2018年4月10日

　　住所：西安市莲湖区二环南路西段60号永安大厦

　　经营范围：营利性医疗机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月7日