深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2020年非公开发行限售股份 解除限售的提示性公告

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-011

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的人民币普通股（A股）限售股份数量24,295,004股，占公司目前股份总数的2.8762%，为公司2020年非公开发行股票所发行的有限售条件流通股份。

　　2、本次解除限售股份上市流通日期为2022年2月11日(星期五)。

　　一、本次非公开发行股票概况

　　根据2020年10月23日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2617号《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采取非公开发行的方式，发行不超过246,055,429股，最终确定向12名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,295,004股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.61元，募集资金总额为111,999,968.44元，扣除发行费用（不含增值税）3,172,164.50元，实际募集资金净额为人民币108,827,803.94元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月16日出具了关于本次非公开发行认购资金实收情况的《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第ZI10486号）。

　　本次发行新增股份已于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，获得股份登记申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市时间为2021年8月11日。

　　本次限售股形成后，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

　　本次非公开发行股票发行对象如下：

　　二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况

　　（一）关于股份锁定的承诺

　　根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，夏同山、财通基金管理有限公司等12名认购对象承诺：自公司本次非公开发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

　　本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

　　（二）股份承诺履行情况

　　本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。

　　截至本提示性公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次限售对象所持的限售股份达到股份解锁条件。

　　三、本次申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司 对该股东违规担保等情况

　　截至本提示性公告日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在上市公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

　　四、本次限售股份解除限售的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年2月11日（星期五）。

　　2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计24,295,004股，占公司总股本的2.8762%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数12名，证券账户总数为31户。

　　4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：

　　五、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

　　注：1、本次解除限售完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

　　2、公司发行的可转换公司债券“尚荣转债”（转债代码：128053.SZ）于2019年8月21日进入转股期，本次变动前股本结构截止至2022年1月28日，公司总股本为844,685,819股。

　　3、本公告中涉及的部分明细与合计数如有差异，是四舍五入原因所致。

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构就公司2020年非公开发行股票限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

　　1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次部分限售股份解除限售的数量和时间符合相关法律法规的规定；

　　3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；

　　4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；

　　5、保荐机构对公司2020年非公开发行股票部分限售股份解除限售事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、保荐机构的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2022年2月8日