海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第二届董事会2022年 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：605199            证券简称：葫芦娃          公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1月25日以电子邮件等方式发出第二届董事会2022年第一次临时会议通知，会议于 2022年2月7日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

　　同意提请股东大会审议批准将授权董事会全权办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年2月24日下午14:00点召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：605199           证券简称：葫芦娃          公告编号：2022-002

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　第二届监事会2022年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以电子邮件等方式发出第二届监事会2022年第一次临时会议通知，会议于2022年2月7日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席寿晓梅主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。

　　本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：605199           证券简称：葫芦娃        公告编号：2022-003

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议

　　有效期及授权董事会有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次非公开发行股票项目有效期的情况说明

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）分别于2021年2月9日、2021年3月2日召开了第二届董事会2021年第一次临时会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。同意公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即自2021年3月2日至2022年3月1日；同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月有效，即自2021年3月2日至2022年3月1日。

　　2021年8月 23日，公司本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2021年9月6日收到中国证监会出具的《关于核准海南葫芦娃药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2840 号）。

　　二、本次延长有效期的审核情况

　　鉴于公司实施非公开发行相关工作仍在持续推进中，而本次非公开发行股票的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将届满。为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，公司于2022年 2 月 7日召开第二届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至2023年3月1日）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长本次非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，主要是为了确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月7日

　　证券代码：605199       证券简称：葫芦娃       公告编号：2022-004

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月24日 14  点00 分

　　召开地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四 路 8 号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月24日

　　至2022年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会2022年第一次临时会议和第二届监事会2022年第一次临时会议审议通过，相关内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效 证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、 股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（二）登记时间：2022 年 2月21日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：30。

　　（三）登记地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号，电话： 0898-68689766

　　（四）股东可使用邮件方式登记。如以邮件方式登记，请在邮件上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并按上述第（一）条规定的登记方式附上有效证件，邮件主题请注明“葫芦娃股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号证券事务部办公室

　　邮 编：570103

　　电 话 ：0898-68689766

　　联 系 人：王海燕

　　电子邮件：hnhlwyyjtgf@163.com

　　2.会期半天，与会股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。