湖北华强科技股份有限公司2022年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688151        证券简称：华强科技        公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年2月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王冬民先生因已达到法定退休年龄，辞去公司董事等职务，未参加本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事高新发先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议；

　　4、 公司高管及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司第一届董事会董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2为特别决议议案，根据《湖北华强科技股份有限公司章程》的相关规定，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上通过，同意修订、完善《公司章程》包括注册资本、股份总数等部分章节内容，同意修订后的新《公司章程》。议案1和议案3为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宜昌）律师事务所

　　律师：张建华、贾少鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年2月11日