赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议；本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，作出如下决议：

　　一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　　因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

　　表决结果：14票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月15日

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金          公告编号：2022-020

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年2月14日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，作出如下决议：

　　一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司于2020年1月完成非公开发行股份收购吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权并募集配套资金项目，募集资金总额5.10亿元，公司已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，同意公司使用2.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　　因瀚丰矿业募投项目建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度和资金安排，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意 3 票（占有效表决权总数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况详见公司披露于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年2月15日

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-021

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司拟使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”1.85亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）108,742,004股，实际募集资金总额509,999,998.76元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币502,999,998.76元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告。

　　2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2020年2月21日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年1月31日，本次募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：“尚未使用金额”中含闲置募集资金暂时补充流动资金18,500.00万元及累计收到的利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额93.25万元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司本次募集配套资金5.10亿元，已向瀚丰矿业增资2.90亿元用于募投项目建设。2021年2月25日，经董事会、监事会审议通过，公司使用2.00亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年2月11日，上述临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　　因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，公司拟继续使用1.85亿元“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期日前归还至募集资金专户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　2022年2月14日，公司第八届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.85亿元暂时补充流动资金；公司独立董事发表了同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已在到期日前归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第?2?号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审批程序；同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目建设进度、资金安排和募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　（三）独立财务顾问意见

　　经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　因此，独立财务顾问同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月15日