亿利洁能股份有限公司 关于部分高级管理人员变动的公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-008

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 关于公司总经理变更情况

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理王钟涛先生递交的辞职报告，王钟涛先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王钟涛先生将继续担任公司董事职务。王钟涛先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王钟涛先生任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

　　根据公司战略安排，经公司董事长提名，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任侯菁慧女士（简历附后）为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　二、 关于董事会秘书变更情况

　　公司收到董事会秘书侯菁慧女士递交的辞职报告，侯菁慧女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其将继续在公司任职并担任公司总经理职务。

　　为保证公司董事会工作顺利开展，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任张艳梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，尽快取得资格证书。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件：

　　侯菁慧，女，汉族，1978年出生，中共党员，研究生学历。2016年3月至今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。

　　张艳梅，女，蒙古族，1975年出生，中共党员，研究生学历。1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。

　　证券代码：600277        证券简称：亿利洁能     公告编号：2022-006

　　债券代码：163399       债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692       债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）亿利生态广场一号楼19层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘亚楠、孙毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年2月15日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2022-007

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日在北京市朝阳区亿利生态广场1号楼会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第八届董事会第二十四次会议。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任侯菁慧女士为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　二、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任张艳梅女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-008）。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年2月15日