福建雪人股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份              公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2.本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1.本次股东大会召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年2月15日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞江西路公司会议室

　　3.会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长林汝捷先生

　　6.股权登记日：2022年2月9日

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共 30 人，代表股份 160,512,797 股，占上市公司总股份的20.7756%。其中：

　　1. 现场会议情况

　　通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份数 159,813,497 股，占公司股份总数的 20.6851%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东 26 人，代表股份 699,300 股，占上市公司总股份的0.0905%。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 1,423,768 股，占上市公司总股份的 0.1843%。

　　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：

　　（一） 逐项审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.选举林汝捷先生（身份证号码3501821968********）为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 160,471,411 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9742%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 1,382,382 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.0932%。

　　2.选举林长龙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,404 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,375 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

　　3.选举林汝捷先生（身份证号码3501031965********）为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,404 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,375 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

　　4.选举陈辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,410 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,381 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8680%。

　　（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　1.选举张白先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,374 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8675%。

　　2.选举郑守光先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6440%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,373 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.8674%。

　　3.选举郭睿峥女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：获得选举票数 159,941,908 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6443%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：获得选举票数 852,879 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的59.9029%。

　　（三）审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　表决结果为：赞成 160,425,497 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对 87,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542%；弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：同意 1,336,468 股，占出席会议中小投资者所持股份的93.8684%；反对 87,000 股，占出席会议中小股东所持股份的6.1105%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0211%。

　　（四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果为：赞成 159,690,729 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4878%；反对 821,768 股，占出席会议所有股东所持股份的0.5120%；弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况为：同意 601,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的42.2611%；反对 821,768 股，占出席会议中小股东所持股份的57.7178%；弃权300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0211%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、王光前律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.《福建雪人股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

　　2.国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2022年2月15日