上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于 2022年度向子公司提供担保额度的公告

　　股票代码：002269   股票简称：美邦服饰编号：临2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2022年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

　　二、被担保人基本情况

　　上海潮范电子商务有限公司（简称“潮范电子”）是公司合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

　　被担保人名称：上海潮范电子商务有限公司

　　统一社会信用代码：91310115332594300X

　　成立日期：2015年4月21日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号2幢105室

　　法定代表人：胡佳佳

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：一般项目：电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽毛（绒）制品、箱包、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、日用木制品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、化妆品、日用口罩（非医疗）、电子产品、家用电器的销售，食品经营（销售预包装食品），从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司关联关系：公司直接持有潮范电子99%股权，为公司控股子公司

　　被担保方不属于“失信被执行人”

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、董事会意见

　　潮范电子作为公司控股子公司，2021年起负责公司对外统一采购业务，为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展需要，公司董事会同意公司再未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请不限于银行授信及日常经营需求时为其提供连带责任保证，保证额度不超过人民币20,000万元。

　　潮范电子为公司合并报表范围内子公司，且公司作为控股股东，能完全掌握被担保对象的人事、财务、资产和业务，对其拥有绝对的支配能力，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司提供的担保有利于子公司正常生产经营和业务发展。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

　　四、独立董事独立意见

　　“经核查，我们认为：公司预计2022年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营需要。担保对象经营稳定，公司能够实际掌控被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此，我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

　　五、累计对外担保数量及预期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担保。

　　本次提请2022年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计上市公司股东净资产11.8亿元的16.95%。

　　六、备查文件

　　1、公司第五节董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月17日

　　股票代码：002269   股票简称：美邦服饰    编号：临2022-006

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2022年2月17日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度向子公司提供担保额度的议案。具体内容详情请见同时披露的《关于2022年度向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-004）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，同意于2022年3月7日召开上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详情请见同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-005）。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2022年2月17日

　　股票代码：002269   股票简称：美邦服饰     编号：临2022-005

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年3月7日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2022年3月7日（星期一）上午9:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年3月7日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2022年3月1日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2022年3月1日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 讨论审议《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》

　　以上议案已分别经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案的详细内容可参看公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相关公告。

　　三、 提案编码

　　四、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2022年3月3日（星期四），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

　　联系人：张利、刘宽       联系电话：021-38119999

　　传真： 021-68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月17日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9：15，结束时间为2022年3月7日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托    （先生/女士）代表本人     （本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　受托人签名：               受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会

　　第十三次会议相关的独立意见

　　我们作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司董事会审议的相关文件，对公司第五届董事会第十三次会议所需审议的相关议案发表独立意见如下：

　　一、独立董事关于2022年度向子公司提供担保额度的独立意见

　　经核查，我们认为：公司预计2022年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营需要。担保对象经营稳定，公司能够实际掌控被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此，我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：

　　张纯、沈福俊、郑俊豪

　　2022年2月17日