福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（三）

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-006

　　债券代码：113582         债券简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）、上海雷度电子有限公司（以下简称“上海雷度”）

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为上海紫华光提供担保金额不超过5,300万元人民币，为上海雷度提供担保金额不超过1,700万元，除此之外，未对其提供担保

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　因福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对全资二级子公司上海紫华光、上海雷度的担保期限已届满，为满足持续稳定的业务经营需求，保障其与供应商的交易顺利进行，2022年2月18日，公司重新出具担保函，为上海紫华光及上海雷度与供应商业务交易中所产生的债务分别提供最高额人民币5,300万元、1,700万元的连带责任担保。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司2020 年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会分别审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，公司2021年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币22亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030”号、“2021-071”号公告。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海紫华光电子科技有限公司

　　1、住所：上海市杨浦区宁国路397号12层（名义层15层）01室

　　2、注册资本：人民币2,000万元

　　3、法定代表人：王强

　　4、成立日期：2018年12月10日

　　5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件销售，从事货物和技术的进出口业务

　　6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海紫华光100%股权

　　7、最近一年及一期的财务指标

　　单位：万元

　　（二）上海雷度电子有限公司

　　1、住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

　　2、注册资本：人民币2,000万元

　　3、法定代表人：王强

　　4、成立日期：2019年5月17日

　　5、经营范围：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件的销售，从事货物和技术的进出口业务。

　　6、关联关系：公司全资子公司苏州雷度电子有限公司持有上海雷度100%股权

　　7、最近一年及一期的财务指标

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）为上海紫华光提供担保

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债务人：上海紫华光电子科技有限公司

　　1、担保额度：不超过人民币5,300万元

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：上海紫华光与供应商双方业务交易往来中所产生的债务

　　4、保证责任期间：担保函出具之日起的12个月

　　（二）为上海雷度提供担保

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债务人：上海雷度电子有限公司

　　1、担保额度：不超过人民币1,700万元

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：上海雷度与供应商双方业务交易往来中所产生的债务

　　4、保证责任期间：担保函出具之日起的12个月

　　四、公司累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司为控股子公司提供的担保总额为170,000万元，占截止2020年12月31日经审计公司净资产的43.59%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年二月十九日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子        公告编号：2022-005

　　债券代码：113582        债券简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　关于“火炬转债”可能满足赎回条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、“火炬转债”发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。自2020年12月2日起，“火炬转债”可转换为公司股份，初始转股价为25.33元/股。因公司实施2020年度权益分派方案，火炬转债转股价自2021年7月9日调整为24.99元/股。

　　二、“火炬转债”有条件赎回条款可能成就的情况

　　根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于有条件赎回条款的约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　自2022年2月7日至2022年2月18日，公司股票已连续十个交易日收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价的130%。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即32.487元/股，将触发“火炬转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“火炬转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎 回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“火炬转债”，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0595-22353679

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十九日