上海易连实业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600836        证券简称：上海易连     公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。因公务原因，公司董事长赵宏光先生未能出席会议，半数以上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事长赵宏光、董事陈龙、独立董事徐素宏因疫情及公务等原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事长罗衡、监事马金龙因疫情原因未能出席；

　　3、 董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会表决事项为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

　　2、前述两项议案均进行逐项表决，并采用累积投票表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所

　　律师：周蕾 任苏苏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　2022年2月18日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连   编号：临2022-011

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第八次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第八次临时监事会会议通知以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于2022年2月18日以通讯方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。

　　选举刘志刚先生为公司第十届监事会监事长。

　　任期至第十届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司监事会

　　二○二二年二月十八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2022-012

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　关于时任董事长委托管理的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2020年9月9日至2021年5月19日期间时任董事长王爱红女士委托王正郁先生管理公司的相关情况说明如下：

　　因公司控制权变更，2020年9月9日，公司召开第九届第一次临时董事会选举王爱红女士为董事长，同时聘任赵宏光先生为总经理。同日，公司召开经理办公会，时任董事长王爱红女士表示“由于工作繁忙精力有限，委托王正郁先生负责全面管理公司日常经营管理工作事务”（期限至2021年5月19日）。

　　根据公司经理办公会决议，2020年9月9日至2021年5月19日期间，受公司时任董事长王爱红女士委托，王正郁先生全面负责公司日常经营管理事务(行使董事长职权），兼管包括但不限于公司下属印刷事业群、医疗事业群、智慧医疗健康产业研究院、房产事业群（现已更名为物业运维事业群）等日常管理工作。王正郁先生未在公司任董事、监事、高级管理人员及其他任何职务。时任总经理赵宏光先生行使总经理职权，兼管公司融资管理部及其他对外工作。

　　2021年5月20日，公司召开第十届第一次董事会选聘赵宏光先生为公司董事长兼总经理，王爱红女士为公司副董事长兼常务副总经理，王正郁先生不再代行董事长相关职权。

　　由于上述事项，2022年1月18日，公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书《关于对上海易连实业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2022】9、10、11、12号）并及时进行公告（临2022-003）。

　　公司及相关人员高度重视内部治理方面存在的问题，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，加强内部自律管理，提高公司规范运作水平，促进公司健康、稳定和持续发展。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年二月十八日

　　证券代码：600836    证券简称：上海易连     编号：临2022-010

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　第十届第九次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第九次临时董事会会议通知以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2022年2月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事和高级管理人员列席会议。公司董事长赵宏光先生因公务原因未能出席现场会议，经半数以上董事共同推举董事杨光先生主持本次会议。会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》。

　　鉴于公司原董事王爱红女士、艾子雯女士辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会审议通过了《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，并经2022年2月18日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，公司董事会现对董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员进行调整，任期至第十届董事会届满，具体情况如下：

　　本议案进行逐项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海易连实业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年二月十八日