万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：000638                   证券简称：*ST万方                 公告编号:2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于2022年2月16日以通讯形式发出，会议于2022年2月18日下午14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯表决的方式如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了2项议案，并作出如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。关联董事郭子斌女士已回避表决。

　　董事会认真审阅了郭子斌女士和董威亚先生的相关资料，同意聘任郭子斌女士为公司常务副总经理，聘任董威亚先生为公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。

　　郭子斌女士和董威亚先生的简历见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。关联董事章寒晖、郭子斌已回避表决。

　　本次调整部分高级管理人员薪酬的议案，充分考虑了公司、行业整体发展水平和对管理人员激励，符合公司实际经营情况及公司长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意调整部分高级管理人员薪酬的议案。

　　任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事的独立意见》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　　二零二二年二月十八日

　　附件：被提名人简历

　　郭子斌：女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2019年5月至今任公司董事、董事会秘书。

　　截至本公告日，郭子斌女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；郭子斌女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　董威亚：男，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至2022年1月任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监。

　　截至本公告日，董威亚先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；董威亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。