广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于延期召开2022年第二次临时股东 大会并取消部分议案、增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：300083           证券简称：创世纪        公告编号：2022-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2022年2月25日（星期五）14:30召开2022年第二次临时股东大会。因工作安排等需要，结合公司实际情况，公司拟将2022年第二次临时股东大会延期至2022年3月2日（星期三）14:30召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　2022年2月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

　　同日，公司收到控股股东、实际控制人夏军先生以书面方式向公司董事会提交的《关于增加广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将上述需股东大会审议表决的议案作为临时提案，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截止本公司披露日，夏军先生持有公司259,103,167股股份，持股比例为16.79%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定。

　　鉴于本次因公司财务数据更新等原因需要重新审议与重组相关的部分议案，能够在形式和内容上替代公司第五届董事会第二十次会议审议的相关议案，因此公司董事会决定取消原定提交2022年第二次临时股东大会审议的《关于<广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关<审计报告><审阅报告>和<资产评估报告>的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。

　　本次除变更股东大会召开日期、取消部分议案并增加临时提案外，公司2022年第二次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司2022年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　6、股权登记日：2022年2月21日（星期一）。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议出席对象：

　　截至股权登记日2022年2月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司董事、监事和高级管理人员。

　　本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

　　（二）本次股东大会的提案除第1项提案外，均需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（三）提案披露情况：

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月11日、2022年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年2月22日（星期二），上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　（四）注意事项：

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

　　法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

　　3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年2月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、其他

　　1、会议联系方式：

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、登记表格：

　　附件一《网络投票的操作流程》

　　附件二《参会股东登记表》

　　附件三《授权委托书》

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350083。

　　2、投票简称：创世投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登记证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09：15-下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年2月22日（星期二）下午17：00前送达、邮寄或传真（传真号：0769-85075902）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号，邮政编码：518125，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

　　4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授  权  委  托  书

　　致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年3月2日（星期三）召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有  □不享有）表决权，并（□可以  □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

　　委托人姓名/名称：                            受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/营业执照号：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                             委托日期：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300083           证券简称：创世纪        公告编号：2022-023

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更新稿）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2022年3月2日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：2022年3月2日（星期三）14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　6、股权登记日：2022年2月21日（星期一）。

　　7、股东大会投票表决方式：

　　现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议出席对象：

　　截至股权登记日2022年2月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　本公司董事、监事和高级管理人员。

　　本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过。

　　（二）本次股东大会的提案除第1项提案外，均需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（三）提案披露情况：

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月11日、2022年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2022年2月22日（星期二），上午09：30-11：30，下午14：00-17：00。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司。

　　（四）注意事项：

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；

　　法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；

　　法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。

　　3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年2月22日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、其他

　　1、会议联系方式：

　　2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、登记表格：

　　附件一《网络投票的操作流程》

　　附件二《参会股东登记表》

　　附件三《授权委托书》

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日  

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350083。

　　2、投票简称：创世投票。

　　3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登记证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月2日（股东大会召开当日）上午09：15-下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年2月22日（星期二）下午17：00前送达、邮寄或传真（传真号：0769-85075902）到公司（地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号，邮政编码：518125，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

　　4、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授  权  委  托  书

　　致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（公司）出席广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022年3月2日（星期三）召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（□享有  □不享有）表决权，并（□可以  □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均由本人（公司）承担。

　　委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

　　委托人姓名/名称：                            受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/营业执照号：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                             委托日期：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附注：1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300083        证券简称：创世纪           公告编号：2022-013

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于2021年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年2月18日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年度报告>及摘要的议案》。

　　为使投资者能全面了解公司2021年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司将于2021年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2021年度报告》《2021年度报告摘要》，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：300083        证券简称：创世纪           公告编号：2022-014

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　关于提前披露《2021年度报告》的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年4月8日披露《2021年度报告》。

　　由于公司2021年度报告编制工作进展顺利，已提前完成。为使投资者得以尽快、充分地了解公司2021年度生产经营具体情况，经公司向深圳证券交易所申请并获同意，公司《2021年度报告》披露时间变更为2022年2月19日。敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　广东创世纪智能装备集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日