巴士在线股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士          公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号：2022-014)。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：2022年2月18日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年2月18日9:15-15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

　　5、会议召集人：公司第五届董事会

　　6、现场会议主持人：董事长顾时杰先生主持

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份101,573,046股，占上市公司总股份的34.7212%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,390,777股，占上市公司总股份的5.6029%。

　　通过网络投票的股东48人，代表股份85,182,269股，占上市公司总股份的29.1183%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份25,169,267股，占上市公司总股份的8.6037%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东47人，代表股份25,169,267股，占上市公司总股份的8.6037%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

　　提案1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,311,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.8669%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.1328%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,311,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.8669%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.1328%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案3.00 《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,311,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.8669%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.1328%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,311,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.8669%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.1328%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,711,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.2761%；反对8,860,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.7235%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,308,182股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7940%；反对8,860,685股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2044%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意93,311,961股，占出席会议所有股东所持股份的91.8669%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的8.1328%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　提案7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意33,298,959股，占出席会议所有股东所持股份的80.1225%；反对8,260,685股，占出席会议所有股东所持股份的19.8765%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,908,182股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1779%；反对8,260,685股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8205%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司及其控制的公司，实际控制人均为楼永良先生，故上海天纪投资有限公司为提案7.00审议事项的关联股东，回避本议案表决，回避表决股份60,013,002股。

　　以上议案具体内容详见公司2022年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2021年度述职报告》全文于2022年1月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　六、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月十九日