大博医疗科技股份有限公司关于对外 提供财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：002901         证券简称：大博医疗        公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 财务资助事项概述

　　1、 财务资助情况

　　为满足厦门医疗器械研发检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）的经营发展需要，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）拟以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款。借款用于日常经营活动的开展及购置实验设备，借款期限：自协议生效起一年，借款年利率为4%，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每季度支付利息。同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

　　2、 关联关系

　　公司持有检测中心25%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司向检测中心提供借款属于关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、财务资助审议情况

　　公司于2022年2月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，由于公司董事与检测中心不存在关联关系，故本次关联交易不涉及关联董事回避表决情形。公司独立董事对上述交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　公司于2022年2月21日召开第二届监事会第十八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，由于公司监事与检测中心不存在关联关系，故本次关联交易不涉及关联监事回避表决情形。

　　二、 财务资助协议主要内容

　　1、 财务资助额度：不超过人民币300万元；

　　2、 资金来源：自有资金；

　　3、 资金使用费用：借款年利率为4%，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每季度支付利息；

　　4、 资金使用期限：自协议生效起一年；

　　5、 资金用途：日常经营活动的开展及购置实验设备。

　　三、 财务资助对象基本情况

　　1、企业名称：厦门医疗器械研发检测中心有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350205M000189EX3

　　3、企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　4、注册资本：800万元人民币

　　5、法定代表人：黄建宝

　　6、成立时间：2015年8月24日

　　7、住所：厦门市海沧区翁角西路2072号厦门生物医药产业园B12号楼第1-2层

　　8、主营业务：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股东出资情况

　　10、 主要财务数据

　　截至2021年12月31日，检测中心的资产总额为642.71万元，净资产总额为532.81万元，净利润为6.52万元，上述财务数据未经审计。

　　四、 被资助对象其他股东基本情况

　　厦门科技产业化集团有限公司（以下简称“科技集团”）持有检测中心75%的股份，由于科技集团不参与检测中心的日常运营，故本次未按出资比例提供财务资助。

　　五、 风险防控措施

　　公司为参股公司检测中心提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，检测中心具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险位于公司控制范围内，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。

　　六、 董事会意见

　　本次财务资助有助于检测中心更好地开展日常经营活动，检测中心具有良好的履约能力，财务资助的风险位于公司控制范围内，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动产生不利影响；同时，公司收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。董事会同意本次对外提供财务资助暨关联交易事项。

　　七、 独立董事事前认可和独立意见

　　1、 事前认可

　　此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，本次对外提供财务资助暨关联交易事项严格依照相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　2、 独立意见

　　公司本次在风险可控范围内对检测中心提供财务资助，有助于检测中心更好地开展日常经营活动，同时公司收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益，且本次对外提供财务资助暨关联交易的决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意本次对外提供财务资助暨关联交易事项。

　　八、 公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告发布日，除本次对检测中心提供财务资助人民币300万元之外，公司未发生对外提供财务资助及财务资助逾期的情形。

　　九、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第十八次会议决议

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002901         证券简称：大博医疗        公告编号：2022-005

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于开立募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 出具的《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号），核准公司非公开发行不超过120,670,740股新股。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2022年2月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司在下述的商业银行开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行A股股票募集资金的存放、管理和使用。账户信息如下：

　　上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权 董事长或其指定人员全权办理后续与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2022-003

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年2月10日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次财务资助有助于厦门医疗器械研发检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）更好地开展日常经营活动，检测中心具有良好的履约能力，财务资助的风险位于公司控制范围内，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动产生不利影响；同时，公司收取相应的借款利息，将为公司带来一定收益。监事会同意本次提供财务资助事项。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月22日

　　证券代码：002901         证券简称：大博医疗        公告编号：2022-002

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年2月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年2月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　为满足厦门医疗器械研发检测中心有限公司（以下简称“检测中心”）的经营发展需要，公司拟以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款。借款用于日常经营活动的开展及购置实验设备，借款期限：自协议生效起一年，借款年利率为4%，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每季度支付利息。具体内容详见公司同日披露的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。

　　二、 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》。

　　大博医疗科技股份有限公司于2021年3月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号），核准公司非公开发行不超过120,670,740股新股。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行A股股票募集资金的存放、管理和使用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-005）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日