盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日以通讯表决方式召开了第十届董事会第八次会议，本次会议通知于2022年2月18日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长朱胜利先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）详见2022年2月22日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-007）详见2022年2月22日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十二日

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源             公告编号：2022-006

　　盛达金属资源股份有限公司关于

　　向银行申请新增综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请新增总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，利率参考行业标准以及中国人民银行基准利率确定，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信可以公司自有资产抵押等方式进行，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

　　上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二二二年二月二十二日

　　证券代码：000603                 证券简称：盛达资源             公告编号：2022-007

　　盛达金属资源股份有限公司

　　关于为控股子公司向银行申请

　　综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）拟向华融湘江银行股份有限公司永兴县支行申请综合授信额度人民币22,000.00万元，其中敞口授信额度17,000.00万元（项目贷款15,000.00万元，流动资金贷款2,000.00万元），低风险授信额度5,000.00万元。上述授信额度经第十届董事会第八次会议审议通过，详见《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

　　公司拟为金业环保上述敞口授信提供连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币21,900.00万元（其中，担保的债权本金不超过人民币17,000.00万元）；金业环保拟以不动产权证号为湘（2018）永兴县不动产权第0003311号的土地和所有在建工程为前述授信提供抵押担保。金业环保为公司本次担保提供保证式反担保，金业环保其他股东以其出资比例为公司本次担保提供股权质押式反担保。在上述额度内，公司与华融湘江银行股份有限公司永兴县支行、金业环保及金业环保其他股东拟分别签署相关担保、反担保合同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《盛达金属资源股份有限公司章程》等相关规定，本次担保审批权限属于董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：湖南金业环保科技有限公司

　　注册地址：湖南省郴州市永兴县便江街道园丁路110号（教师新村C区9栋201）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李智

　　注册资本：15,005万元人民币

　　成立日期：2016年6月14日

　　经营范围：环境保护科学技术、新能源技术的研发和推广服务；环保工程设计、建设、运营、管理服务；新能源工程运行维护服务；废弃资源综合利用；固体废物治理服务（危险废物除外）；有色金属、贵金属、环保材料及设备、岩棉、矿棉、硅酸铝棉、玻璃棉、玄武岩纤维、隔热隔音保温材料、包装材料、新型建筑材料、电池、节能产品的研发、生产、加工、销售；货物及技术进出口业务；普通货物运输、仓储、包装、搬运、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　金业环保为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，金业环保不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人：盛达金属资源股份有限公司

　　2、债权人：华融湘江银行股份有限公司永兴县支行

　　3、保证方式：连带责任保证

　　4、担保的最高余额：人民币21,900.00万元（其中，担保的债权本金不超过人民币17,000.00万元）

　　5、保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。

　　6、保证期间：自主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。

　　反担保情况：金业环保为公司本次担保提供保证式反担保，金业环保其他股东以其出资比例为公司本次担保提供股权质押式反担保。

　　四、董事会意见

　　本次担保主要是为满足金业环保生产经营的资金需求，有利于保障其生产经营和业务发展，符合公司整体利益。金业环保为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营情况和财务状况良好，具备较强的偿债能力。公司在对金业环保资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时，金业环保及金业环保其他股东均为公司本次担保提供了反担保。公司董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司审批的担保总额度为102,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.27%；本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为79,358.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.68%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保及涉诉担保。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月二十二日