江苏神马电力股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的公告

　　证券代码：603530  证券简称：神马电力  公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为32,218,837股

　　本次限售股上市流通日期为2022年2月25日

　　一、本次限售股上市类型

　　（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

　　（二）非公开发行限售股的核准情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346号）核准，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行人民币普通股（A股）的方式发行32,218,837股，本次发行的新增股份已于2021年8月24日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　（三）股份锁定期安排

　　根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起6个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的股东共15名，解除限售股份共计32,218,837股。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司本次非公开发行新增的股份32,218,837股于2021年8月24日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司的总股本由原来的400,044,490股增加至432,263,327股；自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次参与公司非公开发行的15家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

　　本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为32,218,837股；

　　本次限售股上市流通日期为2022年2月25日；

　　本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

　　六、股本变动结构表

　　特此公告。

　　江苏神马电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月22日