亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际         公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年2月18日以邮件方式发出，会议于2022年2月21日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于调整独立董事津贴的议案

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事赵天博先生、王军先生、潘同文先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、1票弃权。

　　董事蔺益先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：

　　董事蔺益先生就职于中国供销集团有限公司，系公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）的母公司。蔺益先生为国资股东背景的身份，未在公司领取薪酬；并且中农集团控股两家上市公司，公司独立董事潘同文先生的提名人为中农集团，为保证公平起见，故蔺益先生对该议案放弃表决。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司将于2022年3月9日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券代码：000893          证券简称：亚钾国际        公告编号：2022-015

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人税前12万元人民币/年，调整为每人税前50万元人民币/年。

　　本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　独立董事关于公司第七届董事会

　　第二十六次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于调整独立董事津贴的独立意见

　　本次公司对独立董事津贴的调整是根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，此次调整独立董事津贴有利于强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意将此议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事：赵天博、王军、潘同文

　　2022年2月21日

　　证券代码：000893          证券简称：亚钾国际       公告编号：2022-016

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2022年2月21日召开第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月9日（星期三）下午15:00开始，会期半天；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年3月9日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年3月3日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2022年3月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　本次股东大会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述审议事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见本公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》、《关于调整独立董事津贴的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

　　3、议案注意事项

　　（1）上述议案为普通议案，须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　（2）公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2022年3月4日下午16:00前送达或邮件至公司）；

　　2、登记时间：2022年3月4日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

　　3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：刘冰燕、姜冠宇

　　联系电话：020-85506292

　　电子邮箱：stock@asia-potash.com

　　联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

　　邮政编码：510623

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360893

　　2、投票简称：亚钾投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日上午9:15，结束时间为2022年3月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                     授权委托书

　　兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

　　（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

　　一、委托人情况

　　委托人姓名（或企业名称）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   委托人股票帐户号码：

　　二、受托人情况

　　受托人姓名：                     受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：      年    月    日

　　委托书有效期限：至     年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：