上海力盛赛车文化股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

　　证券代码：002858         证券简称：力盛赛车         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份可上市流通数量合计为33,605,838股，占公司总股本159,925,838股的21.01%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为：2022年3月2日。

　　一、 本次解除限售股份取得的基本情况

　　2020年11月9日，上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841号），核准公司本次非公开A股股票发行方案。

　　根据上述批复，公司向沈竞峰、潘冬云、杭州缘延企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、粤民投慧桥贰号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、江越、钱萃士、蒙森（上海）投资管理有限公司、邱学林、谢恺、范广力、郭金胜、海南云动加体育科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）、新余善思投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司及朱如意共16位特定对象非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”），合计发行人民币普通股（A股）33,605,838股。本次发行对象具体情况如下表：

　　本次非公开发行新增的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于2021年8月20日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司2021年8月18日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本次发行完成后，公司总股本由126,320,000股增加至159,925,838股。自完成本次非公开发行股票以来，公司股本总额未发生变化。

　　二、本次解除限售股东承诺履行情况

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份数量及可上市流通的数量均为33,605,838股，占公司总股本159,925,838股的21.01%，占公司无限售条件股份（本次解除限售前）的33.19%。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2022年3月2日（星期三）。

　　3、本次申请解除限售的股东数量为16家。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

　　注：表内“有（无）限售条件的流通股”变动均包含部分到期自动解除限售的高管锁定股5,211,400股。本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

　　五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东违规担保情况的说明

　　截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，不存在违规买卖本公司股票的行为；本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国盛证券有限责任公司认为：力盛赛车本次非公开发行股票限售股份解除限售的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的股东严格履行了非公开发行股票时作出的相关承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具日，力盛赛车对本次限售股份上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对力盛赛车本次非公开发行股票限售股份上市流通无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份解除限售申请表；

　　2、中国登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表和限售股份明细表；

　　3、国盛证券有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司

　　董事会

　　二二二年二月二十四日