上海华依科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技         公告编号：2022-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年2月18日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2022年2月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，会议由公司监事会主席边国娣女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币4亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过4亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

　　上海华依科技集团股份有限公司监事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技      公告编号：2021-018

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于预计公司及子公司2022年度申请

　　综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保方：上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司（以下简称“霍塔浩福”）、特斯科（上海）机电测试技术有限公司（以下简称“特斯科”）、上海华依汽车检测技术有限公司（以下简称“华依检测”）、上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司（以下简称“华依混动”）、上海华依动力测试技术有限公司（以下简称“华依动力”）、上海华依智造动力技术有限公司（以下简称“华依智造”）。

　　● 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过（含）人民币4亿元，根据银行等金融机构的授信审批情况，公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过4亿元的连带责任保证担保，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

　　● 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为8,301.63万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

　　● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币4亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等。本次授信事项有效期自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月。

　　公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过4亿元的连带责任保证担保，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司提请股东大会授权董事会在上述4亿元的综合授信额度内，据实际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

　　本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）决策程序

　　公司于2022年2月23日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）霍塔浩福

　　1、企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层JT3910室

　　3、法定代表人：励寅

　　4、注册资本：1,000.00万元

　　5、成立日期：2014年5月9日

　　6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询，机电设备、仪器仪表、集成电路、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套业务，变速箱测试台生产（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例90%，REILHOFER KG持有其10%股权。

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）特斯科

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：上海市浦东新区川沙路6999号48幢3层301室

　　3、法定代表人：JINYIN ZHAO

　　4、注册资本：618.6855万元

　　5、成立日期：2014年3月27日

　　6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，测试设备、机电自动化设备的生产和销售，五金交电的销售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）华依检测

　　1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：上海市浦东新区川沙路6999号25幢

　　3、法定代表人：潘旻

　　4、注册资本：100.00万元

　　5、成立日期：2016年12月12日

　　6、经营范围：从事汽车检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（四）华依混动

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇园大路69号1幢A区

　　3、法定代表人：汪彤

　　4、注册资本：500.00万元

　　5、成立日期：2018年2月2日

　　6、经营范围：从事汽车混合动力系统测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，机电设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（五）华依动力

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J3330室

　　3、法定代表人：汪彤

　　4、注册资本：200万元

　　5、成立日期：2014年4月16日

　　6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；限分支机构经营：机械加工；智能制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　（六）华依智造

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-207室3、法定代表人：陈伟

　　4、注册资本：1200.00万元

　　5、成立日期：2006年8月1日

　　6、经营范围：从事动力总成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例100%

　　8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

　　9、主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司本次申请授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

　　五、审议程序和专项意见

　　（一）审议程序

　　公司于2022年2月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币4亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等，同意公司及子公司申请综合授信额度并提供担保。独立董事发表了独立意见。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币4亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过4亿元的连带责任保证担保。事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币4亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过4亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并提供担保的事项经过了公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　因此，保荐机构同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止公告披露日，公司对外担保余额为8,301.63万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为39.15%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

　　七、上网公告附件

　　1、《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议文件相关事项的独立意见》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》；

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：688071          证券简称：华依科技          公告编号：2022-020

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　2021年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司2021年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、2021年公司实现营业收入32,069.14万元，较上年同期增长6.22%；实现利润总额6,753.36万元，较上年同期增长36.91%；实现归属于母公司所有者的净利润6,078.21万元，较上年同期增长45.14%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,712.26万元，较上年同期增长42.65%。

　　2、报告期内，公司不断加强产品布局，新能源领域市场开拓成效显著，新能源汽车动力总成测试设备及测试服务业务不断扩大，收入较上年比较增幅较大，测试服务业务具有期初设备等投入大，经营成本相对稳定的特点，随着测试业务增加，设备使用效率提高，增厚了本期综合毛利率，本期利润总额较上年增长主要也是新能源业务收入及毛利较上年同期增幅较大所致。

　　（二）上表中增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　1、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期比较分别增长为36.25%、36.91%、45.14%、42.65%，主要原因为本期新能源汽车动力总成测试设备以及新能源汽车动力总成测试服务销售与上年同期比较增幅较大，随着新能源汽车中细分产业在国家鼓励发展支持下，实现了技术进步和可控成本进一步下降，新能源领域业务为公司带来了较大收入较好的毛利。

　　2、报告期内，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产与上年同期比较分别增长66.41%、120.09%、33.33%、65.21%，主要系公司在测试业务等方面，继续加大了设备资产投入以及2021年7月首次公开发行股份融资募集了资金，净资产、总资产及股本都有所增加所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　证券代码：688071        证券简称：华依科技        公告编号：2022-019

　　上海华依科技集团股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年3月11日   9点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月11日

　　至2022年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2022年2月23日召开的第三届董事会第十四会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议登记时间

　　登记时间：2022年3月9日（上午10:00-12:00，下午14：00-17:00）；

　　（三）会议登记地点

　　上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

　　（四）注意事项。

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

　　股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　联系地址：上海市浦东新区川沙路6999号C区4号

　　联系电话：021-61051366

　　联系人：沈晓枫

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2022年2月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华依科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。