湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产1191.20%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产1191.20%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产308.67%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、参股子公司湖北有宜新材料科技有限公司（以下简称“有宜新材料”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行、湖北银行股份有限公司宜昌城东支行等2家金融机构，合计担保金额为16,750万元，分为2个担保事项。2022年2月23日，公司召开第十届董事会第二次会议，逐项审议通过了以下2个议案。

　　1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。担保期限为3年，担保方式为连带责任保证。

　　公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露了公告编号为2021-111号的《关于对外担保的公告》，经2022年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。担保期限为1年，担保方式为连带责任保证。

　　因中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行授信条件变更，拟将该笔担保的担保期限从1年变更为3年，故重新提交董事会、股东大会予以审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的6000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中2040万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34%的股份为该6000万元借款提供最高限额为9000万元的最高额股权质押担保。担保期限为5年，担保方式为连带责任保证。

　　公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露了公告编号为2021-111号的《关于对外担保的公告》，经2022年第一次临时股东大会审议同意，批准公司为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中2720万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34%的股份为该2720万元借款提供质押担保。担保期限为5年，担保方式为连带责任保证。

　　因湖北银行股份有限公司宜昌城东支行授信条件变更，拟将该笔担保的最高担保限额提高到9000万元，故重新提交董事会、股东大会予以审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　独立董事对上议案2予以事前认可并发表“同意”的独立意见如下：

　　对有宜新材料的担保由有宜新材料的大股东按照股权比例提供保证担保及股权质押担保，即公司按34%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料34%的股份提供最高限额为9000万元的最高额股权质押担保，另一股东深圳有为技术控股集团有限公司按59.25%的持股比例为有宜新材料提供保证担保并以其持有的有宜新材料59.25%的股份提供最高限额为9000万元的最高额股权质押担保。有宜新材料为公司对其本次银行借款的担保提供反担保。

　　本次担保符合国家相关法律、法规的要求和企业生产经营活动的实际情况，有宜新材料的大股东同比例担保的措施公平、对等，被担保企业经营状况正常，担保风险可控。本次担保符合公司整体利益，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意上述担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　上述担保事项的协议尚未签署。

　　上述全部担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、内蒙古宜化化工有限公司

　　法定代表人：熊业晶

　　注册资本：90,000万元

　　成立日期：2009年04月27日

　　住 所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区

　　经营范围：许可经营项目：生产销售：碳化钙、氢氧化钠、盐酸、氯、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许可证有效期至2025年1月4日）；一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇、甲酸钠；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料、机械设备。

　　股权结构及与本公司关系：本公司持有内蒙宜化100%的股份，内蒙宜化是本公司全资子公司。

　　内蒙宜化最近一年又一期主要财务指标:

　　截止2020年12月31日，资产总额为3,674,134,068.68元，负债3,337,308,612.85元（其中流动负债总额3,029,947,058.38元），净资产336,825,455.83元；实现营业收入2,605,611,144.98元，利润总额-39,916,228.97元，净利润-35,523,960.61元。

　　截止2021年9月30日，资产总额为 3,802,739,719.24 元，负债3,033,665,605.36元（其中流动负债总额2,856,019,892.74元），净资产769,074,113.88元；实现营业收入2,583,630,558.41元，利润总额433,718,887.95 元，净利润432,248,658.05 元。

　　内蒙宜化不是失信被执行人。

　　2、湖北有宜新材料科技有限公司

　　法定代表人：胡林松

　　注册资本：5,925.9259万元

　　成立日期：2019年5月13日

　　住所：宜昌高新区白洋工业园田家河大道111号

　　经营范围：紫外线吸收剂、光引发剂、阻燃剂、精细化工产品、化工新材料、绿色农药及中间体、医药中间体的生产及销售（不含危险化学品及国家限制经营的品种）；其他化工产品的销售（不含其他危化品）；本企业自产产品出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构及与本公司关系：有宜新材料是本公司参股公司。公司持股34%，深圳有为技术控股集团有限公司持股59.25%，广州弘基置业有限公司持股6.75%。

　　有宜新材料最近一年又一期主要财务指标:

　　截止 2020年12月31日，资产总额为 8,102,3711.12元，负债42,965,351.88元（其中流动负债总额 42,965,351.88 元），净资产38,058,359.24 元；实现营业收入 14,703,644.19元，利润总额-2,648,111.67元，净利润-1,940,630.72元。

　　截止2021年9月30日，资产总额为165,411,672.32元，负债-2,187,438.14元（其中流动负债总额-2,187,438.14元），净资产167,599,110.46元；实现营业收10,912,628.81元，利润总额-459,248.78元，净利润-459,248.78元。

　　有宜新材料不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保的总金额为16,750万元，担保方式为连带责任保证。

　　股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

　　公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

　　四、董事会意见

　　1、本次为子公司内蒙宜化，参股子公司有宜新材料担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要。被担保方内蒙宜化、有宜新材料资产质量与经营状况良好，具有偿债能力。有宜新材料本次银行借款由各自的大股东按照股权比例提供相应的保证担保及股权质押担保，该担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。有宜新材料对公司提供保证反担保。

　　2、未提供同等担保或未提供反担保的合理性说明

　　广州弘基置业有限公司仅持有有宜新材料6.75%的股权，其未按持股比例为有宜新材料的借款提供保证担保及股权质押担保不会影响有宜新材料获得借款。公司为有宜新材料提供的保证担保及质押担保比例也未超出公司对有宜新材料的持股比例，未损害上市公司利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　3、本次担保对象的股权结构图如下：

　　以上被担保企业生产经营状况正常，过往未发生过债务违约，本次担保风险可控，不损害本本公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为405,330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1242.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为109,691.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为336.26%；担保债务未发生逾期。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议。

　　2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2022-018

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于聘任内部审计部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，经公司第十届董事会提名委员会提名，第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任覃乐华先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　内部审计部门负责人简历

　　覃乐华先生：男，1979年1月出生，中共党员，大专学历，具备证券从业资格证。曾任云南华盛化工有限公司财务专员、财务主管、财务部长；湖北宜化集团有限责任公司审计部审计处处长。现任湖北宜化化工股份有限公司审计部部长。

　　覃乐华先生未持有本公司股份。覃乐华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。覃乐华先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。覃乐华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2022-019

　　湖北宜化化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2022年第三次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2022年2月23日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定将第十届董事会第二次会议审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2022年3月11日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2022年3月11日上午9:15-2022年3月11日下午3:00。交易系统投票时间：2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2022年3月7日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2022年3月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的同日公告《关于对外担保的公告》，审议事项具备合法性、完备性。

　　上述议案属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2022年3月7日下午收市后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868081

　　电子信箱：liyh@hbyihua.cn

　　联系人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第十届董事会第二次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　对本次股东大会提案有明确投票意见指示的，可按下表列示投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化         公告编号：2022-020

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议通知及相关文件于2022年2月19日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各董事、监事、高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2022年2月23日以通讯表决方式召开。

　　3.本次董事会会议应参与董事15名，实际参与董事15名。

　　4.本次董事会会议由卞平官先生主持，公司监事会成员列席会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于对外担保的议案》，该议案含有2个子议案（详见巨潮资讯网同日公告）

　　1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的7,750万元借款提供不超过7,750万元的担保。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的6000万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中2040万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34%的股份为该6000万元借款提供最高限额为9000万元的最高额股权质押担保。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对子议案2发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第十届董事会第二次会议审议事项的事前认可与独立意见

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年2月23日