明新旭腾新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾        公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事余海洁女士、独立董事芮明杰先生、彭朝晖女士因公未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席曹逸群女士因公未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书胥兴春女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1、议案2以非累积投票方式获得审议通过，议案3、议案4、议案5以累积投票方式获得审议通过。

　　全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案3、议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：邬远、蒋尧

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2022年2月26日

　　证券代码：605068      证券简称：明新旭腾     公告编号：2022-021

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第三届监事会第一次会议于2022年02月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料经第三届监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由三位监事共同推举袁春怡女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举袁春怡女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司监事会

　　2022年02月26日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2022-020

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年02月25日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料经第三届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由全体董事共同推举董事庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举庄君新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

　　以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任庄君新先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任马青芳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李赛凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《明新旭腾独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年02月26日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2022-022

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表

　　和审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年02月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成及任期情况

　　（一）第三届董事会成员及任期情况

　　公司第三届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生、余海洁女士、胥兴春女士、刘贤军先生、田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士。其中，庄君新先生为公司董事长，田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事。

　　公司第三届董事会董事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事长任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　上述各位董事的简历详见公司于2022年02月10日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会换届选举的公告》（2022-013）。

　　（二）第三届董事会专门委员会成员及任期情况

　　公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　二、公司第三届监事会组成及任期情况

　　公司第三届监事会由三名监事组成，分别为袁春怡女士、卜凤燕女士、李萍女士。其中，袁春怡女士为监事会主席，为职工代表监事。

　　公司第三届监事会股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任期与股东代表监事相同。公司第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　上述各位监事的简历详见公司于2022年02月10日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举的公告》（2022-014）。

　　三、 聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意聘任庄君新先生为公司总经理，同意聘任刘贤军先生、沈丹女士、赵成进先生为公司副总经理，同意聘任吕庆庆先生为公司财务总监，同意聘任马青芳先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至

　　第三届董事会任期届满之日止。

　　上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中董事会秘书马青芳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　马青芳先生联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　联系电话：0573-83675036

　　传真号码：0573-83675036

　　电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com

　　庄君新先生、刘贤军先生简历详见公司于2022年02月10日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于董事会换届选举的公告》（2022-013）。沈丹女士、赵成进先生、吕庆庆先生及马青芳先生的简历详见附件。

　　四、 聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任李赛凤女士担任证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李赛凤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历见附件。

　　李赛凤女士联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　联系电话：0573-83675036

　　传真号码：0573-83675036

　　电子邮箱：mxauto@mingxinleather.com

　　五、 聘任审计部负责人的情况

　　公司董事会同意聘任李萍女士担任审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李萍女士的简历详见公司于2022年02月10日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于监事会换届选举的公告》（2022-014）。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2022年02月26日

　　附件：简历

　　1、 沈丹女士简历

　　沈丹，女，1983年出生，本科学历，中国国籍。2005年6月至2006年3月，就职于嘉兴市沃尔得语言培训学校，任教学主管；2006年4月至2016年2月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，历任总经理助理、质量经理、销售高级经理、市场总监；2016年3月至今，就职于明新旭腾新材料股份有限公司，任副总经理、历任市场总监；2021年8月至今，任明新旭腾（上海）设计咨询有限公司总经理。

　　2、 赵成进先生简历

　　赵成进，男，1970年8月出生，硕士学历，中国国籍。1992年8月至2004年2月分别就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，上海敏孚汽车饰件有限公司，上汽集团（仪征）汽车有限公司，历任工程师，质量主管，主管工程师等职务。2004年2月至2009年4月就职于鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质量经理。2009年5月至2015年7月就职于格瑞夫（上海）投资管理有限公司，历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理等职。2015年至今就职于明新旭腾新材料股份有限公司，历任公司质量总监、运营总监，现任明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司总经理。2021年7月至今，就职于江苏明新旭腾科技有限公司，任监事；2021年10月13日至今，任江苏米尔化工科技有限公司总经理。

　　3、 吕庆庆先生简历

　　吕庆庆，男，1986年12月出生，本科学历，中国国籍，中国注册会计师（非执业会员），中级会计师。2008年10月至2018年7月任天健会计师事务所审计员，高级审计员，经理等职。2018年8月至2018年10月任瑞华会计师事务所合伙人。2018年11月至今任明新旭腾新材料股份有限公司财务经理。

　　4、 马青芳先生简历

　　马青芳，男，1984年12月出生，硕士学历，中国国籍。曾在中信证券股份有限公司、深圳市微宏长期资产管理有限公司任职。2018年12月至今在明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室任职，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　5、 李赛凤女士简历

　　李赛凤，女，1992年11月出生，本科学历，中国国籍。2017年3月至2018年6月任浙江盾安人工环境股份有限公司证券部投资者关系专员。2018年7月至2020年8月任浙江亚厦装饰股份有限公司证券部证券事务专员。2020年8月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司董事会办公室，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。