迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于增加银行贷款信用额度的公告

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加银行贷款信用额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　鉴于公司与中信银行股份有限公司无锡分行关于人民币3亿元的《综合授信合同》将于2022年3月10日到期，为增加公司资金使用的灵活性，公司（含子公司）拟与中信银行股份有限公司无锡分行继续延期3亿元人民币的综合授信，并与公司有长期合作意向的优质商业银行进一步商谈总额不超过人民币5亿元的综合授信或商业银行贷款。

　　上述综合授信及商业贷款事项有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下一次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止，在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会同意授权公司管理层办理上述具体授信及贷款事项。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

　　2022年2月26日

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2022-018

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事钟艳女士的书面辞职报告。钟艳女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务。钟艳女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公司监事会对钟艳女士在任期间勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的规范运作，公司于2022年2月25日召开职工代表大会，选举康晓静女士（简历详见附件）担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

　　2022年2月26日

　　附件：

　　康晓静女士，现任迪哲医药财务主管，1976年出生，华东理工大学工商管理硕士学历。1996年8月至2001年5月，任上海焦化有限公司成本会计；2001年6月至2004年3月，任三瑞化学（上海）有限公司总账会计；2004年6月至2005年3月，任华微半导体（上海）有限责任公司会计经理；2005年3月至2017年12月，任阿斯利康投资（中国）有限公司财务分析经理；2017年12月至今，任迪哲医药财务主管。

　　证券代码：688192        证券简称：迪哲医药        公告编号：2022-009

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日以通讯表决的方式召开了第一届监事会第八次会议（以下简称“此次会议”）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。此次会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审议，监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2021年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　经审议，监事会通过《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2021年度会计政策变更情况专项说明>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是基于租赁准则的合理调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况。会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于2021年度会计政策变更情况专项说明》。

　　（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

　　经审议，监事会同意《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于对公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为，本次预计的关联交易公平、公正、公开，关联交易价格以市场价格为基础协商确定，关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

　　综上所述，同意《关于对公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联监事钟艳需回避表决，由其他2名监事参与表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于2022年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　此议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》

　　监事会认为，此次部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的内容符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，审议程序合法合规。此次部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目，是基于公司实际研发情况及研发计划的需求，有利于公司在研项目的有序推进、提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略及全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，同意《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为，此次使用部分超募资金总计人民币6,094万元永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议程序合法合规。此次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并按要求及时履行了信息披露义务。公司募集资金使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　综上所述，同意《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会认为，为进一步规范监事会的议事方式和程序，促使监事会和监事有效地履行其职责，完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月26日