北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于全资子公司变更经营范围 及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002995     证券简称：天地在线     公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要变更经营范围并修订《公司章程》，具体情况如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　变更前经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、网上销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；经营电信业务；从事互联网文化活动；音像制品制作；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、电影发行、文艺表演、经营电信业务、从事互联网文化活动、音像制品制作、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　变更后经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；文化咨询；创意服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；教育咨询；销售、网上销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、家具、珠宝首饰、玩具、销售服装鞋帽、皮革制品、电动自行车、汽车配件、箱包、食用农产品、不再加工的坚果、新鲜水果、新鲜蔬菜、钟表、眼镜、工艺美术品、陶瓷制品、纪念币、日用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、宠物用品、花卉、观赏鱼、汽车、乐器、出版物零售、计算机软件及辅助设备、厨房用具、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、专用设备、通用设备、机械设备、汽车装饰、摩托车配件；文化娱乐经纪人服务；企业策划；基础软件服务、应用软件服务（医用软件服务除外）；数据处理；食品经营（仅销售预包装食品）；互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；文艺表演；经营电信业务；从事互联网文化活动；音像制品制作；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、电影发行、文艺表演、经营电信业务、从事互联网文化活动、音像制品制作、演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、公司章程修订对照表

　　除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

　　变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第二次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-018

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年2月23日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。2022年2月25日在公司会议室以电话会议、通讯表决的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

　　独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营及业务发展需要，变更经营范围并相应修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-019

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2022 年2月23日电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。2022年2月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月25日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2022-022

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）首次公开发行人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

　　三、本次注销的募集资金专户的情况

　　公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，并于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意公司将公司首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的募集资金5,000.00万元用于公司首次公开发行股票另一募投项目“房产购置项目”。具体详见公司于2021年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。

　　上述募集资金用途变更完成后，该项目计划投入募集资金金额12,000.00万元，目前该项目已经实施完成，实际投资金额10,400.69万元，该项目节余募集资金。为了更好地推进其他募投项目建设，提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，公司于2022年1月11日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。同意将“房产购置项目”结项并将节余募集资金继续用于首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”。具体详见公司于2022年1月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》。

　　“房产购置项目”项目结项后，为规范募集资金账户的管理，公司对以下专项账户进行销户：

　　截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，专户余额已转入“一体化营销服务网络项目”专户。公司及保荐机构民生证券股份有限公司就上述募集资金专项账户与招商银行股份有限公司北京青年路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第二次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：

　　1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

　　经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　独立董事：穆林娟、郑凌

　　2022 年2月25日

　　证券代码：002995          证券简称：天地在线          公告编号：2022-020

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2022年2月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号），公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币33.84元，本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476号）验证确认。

　　截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下：

　　二、募集资金的使用和存放情况

　　（一）募集资金的使用情况

　　截至2022年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为22,812.07万元（含扣除手续费后利息收入）。

　　（二）募集资金的存放情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2022年1月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　根据公司募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

　　随着公司业务规模的不断扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约435万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　（三）募集资金暂时补充流动资金的其他安排

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。

　　五、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

　　（二）监事会意见

　　公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　综上所述，民生证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《公司第三届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月25日