江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团    编号：2022临003号

　　债券代码：110803   债券简称：国泰定01

　　债券代码：110804   债券简称：国泰定02

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　一、 变更注册资本情况

　　截至目前，公司定向可转债“国泰定02”累积已转股金额为284,921,600元，累积转股数量为33,441,486股，转股率100%。公司注册资本由551,581,577元增加至585,023,063元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日

　　证券代码：603977   证券简称：国泰集团    编号：2022临002号

　　债券代码：110803   债券简称：国泰定01

　　债券代码：110804   债券简称：国泰定02

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年2月28日下午15:00以现场会议结合通讯表决方式召开。董事长董家辉先生主持本次会议，会议应出席董事8名，实际表决董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一） 审议通过了《关于提名独立董事的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　公司现任独立董事李汉国先生于2016年3月16日起担任公司独立董事，将于2022年3月15日任期届满。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名邓铁清先生为公司第五届董事会独立董事候选人并提公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。若邓铁清先生被公司股东大会选举为独立董事，公司董事会同意由邓铁清先生担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

　　根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，李汉国先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对李汉国先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议表决，邓铁清先生简历详见附件。

　　（二） 审议通过了《关于公司新增注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　截至目前，公司定向可转债“国泰定02”累积已转股金额为284,921,600元，累积转股数量为33,441,486股。“国泰定02”定向可转债已全部转为人民币普通股，现公司总股本为585,023,063股。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会对《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。具体内容详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022临003号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（三） 审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会会议的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式于2022年3月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022临004号）。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月一日

　　附件：

　　独立董事候选人邓铁清先生简历

　　邓铁清先生，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

　　1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术4级，文职2级）；2020年4月北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。

　　长期从事国防和军队信息化科研与建设工作，研究成果获国家科技进步一等奖1项（署名第一）、军队科技进步一等奖2项、国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。

　　证券代码：603977        证券简称：603977         公告编号：2022-004

　　江西国泰集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月16日14 点 30分

　　召开地点：南昌高新区高新大道699号公司24楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月16日

　　至2022年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的董事会审议情况，详见公司分别于2022年3月1日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2及其子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2022年3月15日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）持有关证明到江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室（2113室）办理登记手续，并于2022年3月16日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午14:00-14:30。

　　（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年3月15日17:00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

　　（二）会议联系地址：江西省南昌市高新区高新大道699号国泰集团董事会办公室 邮政编码：330096

　　（三）联系人：杨洁芸、喻浩

　　电话：0791-88119816 传真：0791-88115785

　　（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　2022年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西国泰集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：